Court ruling № 54558403, 16.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14948/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. Таранова М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. Таранова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. Таранова М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Буковчаником О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо клієнта банку АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) суб'єкта господарювання TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) та рахунків останнього №№ 26006401991, 26051286494, 26008361493, 26007361494, 26006361495, 26000361491, які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) наступних документів: банківської виписки по розрахункових рахунках №№ 26006401991, 26051286494, 26008361493, 26007361494, 26006361495, 26000361491, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р., відкритих TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р.; копій юридичних справ TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) та АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) в системі клієнт-банк АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 19.09.2013р. ТОВ «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) у відповідності до контракту № 01/03/2012/UA від 01.03.2012 р., укладеного з компанією «Gallipsta LTD» (Suite, 95, 30 Woburn Place London, United Kingdom) перемістило через митний кордон України, в зоні діяльності Ягодинської митниці Міндоходів, вантаж хімічних сполук.

20.09.2013 р. вказаний вантаж доставлено до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів (м. Київ, бульвар І.Лепсе, 8-а) та заявлено до митного оформлення за митною декларацією № 100250000/2013/033327.

За результатами переогляду вищезазначеного вантажу, проведеного співробітниками СБ України, серед заявленого товару виявлено хімічну речовину «Starch 1500», Mil-PRF-131K не заявлену до митного оформлення за митною декларацією № 100250000/2013/033327 та без жодних товаро-супровідних документів.

Відповідно до висновку спеціаліста Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України (№ 2/8 від 12.03.2014 р.) вищевказаний товар згідно маркування «Starch 1500», Mil-PRF-131K, містить у своєму складі бору фторид та метанол, що відповідно до «Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 20.06.1995 р. - є отруйними речовинами.

Крім того, з вищезазначеного висновку спеціаліста вбачається, що індивідуальна сполука визначеного хімічного складу «Alfa Aesar 1,1-Dichloroaccotone, 95%» містить у своєму складі 1,1-діхлороацетон, що входить до «Переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1287 від 17.08.1998 р.

З матеріалів Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (вх. № 1994 від 05.05.2014 р.) встановлено, що TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) користувалося відкритими у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розрахунковими рахунками №№ 26003373387401, 26048373387400, 26004373387400, а також розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) №№ 26006401991, 26051286494, 26008361493, 26007361494, 26006361495, 26000361491.

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані за придбання вантажу відповідно до вантажно-митної декларації № 100250000/2013/033327 від 20.09.2013 р. з рахунків ТОВ «Хіммед-Україна» у АТ «Райффайзен банк Аваль», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий Таранов М.В. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. Таранова М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Буковчаником О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. Таранову М.В. на тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта банку АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) суб'єкта господарювання TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) та рахунків останнього №№ 26006401991, 26051286494, 26008361493, 26007361494, 26006361495, 26000361491, які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) наступних документів: банківської виписки по розрахункових рахунках №№ 26006401991, 26051286494, 26008361493, 26007361494, 26006361495, 26000361491, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р., відкритих TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) у банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) за період з 01.01.2013 р. по 01.05.2014 р.; копій юридичних справ TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) та АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта TOB «Хіммед-Україна» (ЄДРПОУ 37973238) в системі клієнт-банк АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14948/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській обл. Таранову М.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.06.2014