Court ruling № 54558401, 19.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15025/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Грицая Ю.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по рахунках, які відкриті службовими особами ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), в АБ "Південний" (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209), за період з дати відкриття по даний час; анкети клієнта банку ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкривались в АБ "Південний" (МФО 328209); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкривались в АБ "Південний" (МФО 328209); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209), за період з дати відкриття по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час; юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкривалися в АБ "Південний" (МФО 328209), за період з дати відкриття по даний час; інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АБ "Південний" (МФО 328209), що обслуговує ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код 37979402, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова 51-б) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язалася передати у власність ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.

Ціна за 1000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.

Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

26 червня 2012 року між НАК «Нафтогаз України» в особі заступника голови правління ОСОБА_3 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.

Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі ОСОБА_3 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі ОСОБА_4, в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801) (далі - ДК «Укртрансгаз») представник якої також підписав зазначений акт.

У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_5, у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.

Також установлено, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» 26.06.2012 185 млн. куб. м. з отриманого газу передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 38091691) та 815 млн. куб. природного газу - на користь ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110).

Крім того встановлено, що 27.03.2014 між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів Національна акціонерна компанія «Натфогаз України» без обов'язкової 100% попередньої оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» 300 000 000 куб. м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз».

Того ж дня, 25.06.2012 ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» весь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ».

У свою чергу ТОВ «ТОРЕНІЯ» весь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888) в кількості 300 млн. куб. м. і на користь ТОВ«УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177) в кількості 15 млн. куб. м.

ТОВ «КРІСТЕНС» увесь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ».

Під час досудового розслідування винесено 4 повідомлення про підозру, а саме: голові правління НАК «НАФТОГАЗ-УКРАЇНИ» ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв'язку з чим виникла необхідність у досліджені питання щодо проведення розрахунків ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» за газ, який був відпущений на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС».

Установлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 24, однак підприємство за вказаною юридичною адресою відсутнє, місце знаходження керівників, засновників та службових осіб, також не встановлено.

У зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ».

Встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888, м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 24, засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_8 (код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_2, має відкриті у АБ "Південний" (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступні рахунки: НОМЕР_2 відкритий 05.06.2013, у валюті «Українська гривня»; НОМЕР_3 відкритий 05.06.2013, у валюті «Російський Рубль»; НОМЕР_4 відкритий 05.06.2013, у валюті «ЄВРО»; НОМЕР_5 відкритий 05.06.2013, у валюті «Долар США».

У зв'язку з викладеним та враховуючи те, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» приймала безпосередню участь у прийманні передачі природного газу в підземних сховищах, є достатні підстави вважати, що на вказані рахунки нараховувались кошти отримані в результаті незаконної діяльності.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ "Південний" (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», та інформації про рух коштів по них.

Слідчий Бандурист О.М. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник АБ "Південний" у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М. тимчасовий доступ до копій документів по рахунках, які відкриті службовими особами ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888), в АБ "Південний" (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209), за період з дати відкриття по даний час; анкети клієнта банку ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкривались в АБ "Південний" (МФО 328209); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкривались в АБ "Південний" (МФО 328209); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209), за період з дати відкриття по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час; юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкриті в АБ "Південний" (МФО 328209); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», що відкривалися в АБ "Південний" (МФО 328209), за період з дати відкриття по даний час; інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АБ "Південний" (МФО 328209), що обслуговує ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15025/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

19.06.2014