Court ruling № 54558377, 17.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16341/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

17.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іванченком О.А., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), юридична адреса: м. Київ, вул. Богданівська, 24, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013; банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня); всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справ ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230).

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що упродовж 2013 року від підприємств сумнівного походження надходили безготівкові кошти на відкриті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) рахунки 4 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230). На розрахункові рахунки вказаних підприємств у зазначений вище період надходили безготівкові кошти від інших підприємств «сумнівного» походження.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), в порушення вимог зазначених вище нормативно-правових актів, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не маючи достовірної інформації, отриманої з Національного банку України, щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації щодо електронних копій митних декларацій ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), знято останні з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій.

Згідно реєстраційних відомостей ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) вказане підприємство у період з 05.04.2013 по 15.11.2013 мало відкриті рахунки у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків.

В судовому засіданні слідчий Чорний І.О. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Прайм-Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000152.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іванченком О.А., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), юридична адреса: м. Київ, вул. Богданівська, 24, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня) за період 05.04.2013 по 15.11.2013; банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №260093011973 (валюта російський рубль), №260093011973 (валюта долар США), №260093011973 (валюта євро), №260093011973 (валюта українська гривня);всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справ ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16341/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.06.2014