Court ruling № 54558157, 12.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14183/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторін кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О., представників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України ОСОБА_2., ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

02.06.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України Карпалюком Р.М., звернулася із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що містять відомості про підготовку та проведення процедури закупівлі послуг та товарів, за результатом яких у період 2013 року Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України укладено договори з ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (ЄДРПОУ 38730673), ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтинг» (ЄДРПОУ 24932263), ПП «ЛАНТЕК» (ЄДРПОУ 30692374), ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), ТОВ «Медреабілітація» (ЄДРПОУ 36926009), ТОВ «Санаторно - курортний центр» (ЄДРПОУ 38376270), ТОВ «Клеоніка» (ЄДРПОУ 38931293), ЗАТ лікувально - оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940) та відомості про наслідки виконання зазначених договорів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: накази Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів та складу комітету з конкурсних торгів станом на 2012-2013 роки та зміни до них, що проводились протягом вказаного часу; оригінали документів про ознайомлення складу членів комітету з конкурсних торгів зі своїми обов'язками; оригінали документів, що обґрунтовували проведення у 2013 році закупівель: послуг лікувальних закладів, послуг інформаційних агентств (створення та розміщення радіо сюжетів щодо діяльності Фонду, інформаційної відеопродукції (у ранковий або/та вечірній пройм-тайм), статей у друкованих засобах масової інформації, новин в електронних засобах масової інформації), послуг щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (послуги з супроводження прикладного програмного забезпечення), послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (модифікація прикладного програмного забезпечення), послуг щодо консультування стосовно систем програмного забезпечення (послуги з супроводження прикладного програмного забезпечення), а також машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) і машин обчислювальних, частин та приладдя до них (модернізація корпоративної комп'ютерної мережі Фондуя); оригінали планів закупівель, що подавалися для складання бюджетних запитів на 2013 рік; оригінали бюджетних запитів, паспорти бюджетних програм на 2013 рік; кошториси, фінансові плани, зміни до них та усі документи, подані для складання кошторисів та фінансових планів для проведення зазначених закупівель на період 2013 року; оригінали плану роботи комітету з конкурсних торгів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України на 2013 рік та усі зміни до нього; оригінал техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) для проведення зазначених закупівель на період 2013 року; оригінали переписки, що велась перед складанням техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) та для його погодження; оригінали протоколів засідань комітету з конкурсних торгів (прийняття, розкриття, оцінки тендерних пропозицій учасників, визначення переможця, зауваження членів тендерного комітету) з проведення зазначених закупівель на період 2013 року; оригінали реєстрів поданих пропозицій учасниками вказаних закупівель на період 2013 року та акцепти; оригінали конкурсних пропозицій учасників торгів з усіма додатками (комерційну та технічну частину), поданих для проведення процедури вказаних закупівель вищезазначеними підприємствами; оригінали звітів про результати проведення зазначених закупівель на період 2013 року; оригінали договорів, укладені у період 2013 року Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України із зазначеними вище підприємствами та додаткові угоди до них; оригінали карток опрацювання тексту договорів, укладених у період 2013 року Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України із зазначеними вище підприємствами; оригінали документів, на підставі яких було перераховано грошові кошти відповідно до умов вказаних договорів та які відображають вказані факти; оригінали документів, складених за результатами виконання умов зазначених договорів; оригінали звітів про результати проведення процедури вказаних закупівель на період 2013 року; оригінали звітів про результати виконання кошторисів, фінансових планів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України на 2013 рік, в яких відображено результати проведення процедури вказаних закупівель; оригінали звітів про роботу комітету з конкурсних торгів із проведення процедури зазначених закупівель, які знаходяться у володінні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що до ГУБОЗ МВС України 27.03.2014 надійшло звернення Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» щодо можливих зловживань та корупційних правопорушень, вчиненими службовими особами Міністерства соціальної політики України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000157.

Вказані особи упродовж 2013 року спільно з службовими особами установ, що входять до сфери управління Міністерства (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд соціального захисту інвалідів України, Державний центр зайнятості України), зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних (бюджетних) коштів при проведенні процедур закупівлі товарів і послуг за державні (бюджетні) кошти, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Розслідуванням установлено, що упродовж 2013 року службові особи Міністерства соціальної політики України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи на меті розтратити державні кошти за участю службових осіб Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, використовуючи корупційні зв'язки при проведенні конкурсу (тендеру), надали змогу ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (ЄДРПОУ 38730673), ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтинг» (ЄДРПОУ 24932263), ПП «ЛАНТЕК» (ЄДРПОУ 30692374), ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), ТОВ «Медреабілітація» (ЄДРПОУ 36926009), ТОВ «Санаторно - курортний центр» (ЄДРПОУ 38376270), ТОВ «Клеоніка» (ЄДРПОУ 38931293), ЗАТ лікувально - оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940) у вказаний вище час надати: послуги інформаційних агентств (створення та розміщення радіо сюжетів щодо діяльності Фонду, інформаційної відеопродукції (у ранковий або/та вечірній пройм-тайм), статей у друкованих засобах масової інформації, новин в електронних засобах масової інформації), послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (послуги з супроводження прикладного програмного забезпечення), послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (модифікація прикладного програмного забезпечення), послуги щодо консультування стосовно систем програмного забезпечення (послуги з супроводження прикладного програмного забезпечення), послуги лікувальних закладів, а також здійснити постачання машин обчислювальних, частин та приладдя до них (модернізація корпоративної комп'ютерної мережі Фондуя) і постачання машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення). Надалі, службові особи вказаних підприємств, отримавши державні кошти використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.

Таким чином, службові особи Міністерства соціальної політики України спільно зі службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних (бюджетних) коштів, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Слідчий Гіріч Л.О. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представники Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України ОСОБА_2, ОСОБА_3 щодо вирішення клопотання поклалися на розсуд суду.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України Карпалюком Р.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О. на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що містять відомості про підготовку та проведення процедури закупівлі послуг та товарів, за результатом яких у період 2013 року Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України укладено договори з ТОВ «Медійно - інформаційна комерційна організація «Плюс» (ЄДРПОУ 38730673), ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтинг» (ЄДРПОУ 24932263), ПП «ЛАНТЕК» (ЄДРПОУ 30692374), ТОВ «ЗДРАВІЄ» (ЄДРПОУ 36925911), ТОВ «Медреабілітація» (ЄДРПОУ 36926009), ТОВ «Санаторно - курортний центр» (ЄДРПОУ 38376270), ТОВ «Клеоніка» (ЄДРПОУ 38931293), ЗАТ лікувально - оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940) та відомості про наслідки виконання зазначених договорів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: накази Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів та складу комітету з конкурсних торгів станом на 2012-2013 роки та зміни до них, що проводились протягом вказаного часу; оригінали документів про ознайомлення складу членів комітету з конкурсних торгів зі своїми обов'язками; оригінали документів, що обґрунтовували проведення у 2013 році закупівель: послуг лікувальних закладів, послуг інформаційних агентств (створення та розміщення радіо сюжетів щодо діяльності Фонду, інформаційної відеопродукції (у ранковий або/та вечірній пройм-тайм), статей у друкованих засобах масової інформації, новин в електронних засобах масової інформації), послуг щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (послуги з супроводження прикладного програмного забезпечення), послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (модифікація прикладного програмного забезпечення), послуг щодо консультування стосовно систем програмного забезпечення (послуги з супроводження прикладного програмного забезпечення), а також машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп'ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) і машин обчислювальних, частин та приладдя до них (модернізація корпоративної комп'ютерної мережі Фондуя); оригінали планів закупівель, що подавалися для складання бюджетних запитів на 2013 рік; оригінали бюджетних запитів, паспорти бюджетних програм на 2013 рік; кошториси, фінансові плани, зміни до них та усі документи, подані для складання кошторисів та фінансових планів для проведення зазначених закупівель на період 2013 року; оригінали плану роботи комітету з конкурсних торгів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України на 2013 рік та усі зміни до нього; оригінал техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) для проведення зазначених закупівель на період 2013 року; оригінали переписки, що велась перед складанням техніко-економічного обґрунтування (технічного завдання) та для його погодження; оригінали протоколів засідань комітету з конкурсних торгів (прийняття, розкриття, оцінки тендерних пропозицій учасників, визначення переможця, зауваження членів тендерного комітету) з проведення зазначених закупівель на період 2013 року; оригінали реєстрів поданих пропозицій учасниками вказаних закупівель на період 2013 року та акцепти; оригінали конкурсних пропозицій учасників торгів з усіма додатками (комерційну та технічну частину), поданих для проведення процедури вказаних закупівель вищезазначеними підприємствами; оригінали звітів про результати проведення зазначених закупівель на період 2013 року; оригінали договорів, укладені у період 2013 року Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України із зазначеними вище підприємствами та додаткові угоди до них; оригінали карток опрацювання тексту договорів, укладених у період 2013 року Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України із зазначеними вище підприємствами; оригінали документів, на підставі яких було перераховано грошові кошти відповідно до умов вказаних договорів та які відображають вказані факти; оригінали документів, складених за результатами виконання умов зазначених договорів; оригінали звітів про результати проведення процедури вказаних закупівель на період 2013 року; оригінали звітів про результати виконання кошторисів, фінансових планів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України на 2013 рік, в яких відображено результати проведення процедури вказаних закупівель; оригінали звітів про роботу комітету з конкурсних торгів із проведення процедури зазначених закупівель, які знаходяться у володінні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14183/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

12.06.2014