Court ruling № 54557910, 07.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10544/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

29 квітня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України Апреленком І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Державній податковій інспекції у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою:м. Київ, вул. Лєскова, буд. 2 та вул. Пушкінська, 24-А та дозвіл на їх вилучення, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277; документів, що підтверджують відкриття рахунків в установах банків ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277; податкової звітності ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277 за період з 01.01.2013 до моменту виконання ухвали; актів документальних перевірок, камеральних перевірок ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277 та документів до них за період з 01.01.2013 до моменту виконання ухвали, а також рішень щодо нарахування платежів; рішень судів щодо скасування установчих, реєстраційних та інших документів ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277, або ліквідацію даного підприємства, а також можливість вилучити оригінали зазначених вище документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000105 щодо заволодіння службовими особами Міністерства охорони здоров"я України під час організації та проведення закупівлі автомобілів спеціального призначення (автомобілі швидкої (екстреної) медичної допомоги, реанімобілів) бюджетними коштам в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між МОЗ України та ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Практика", код ЄДРПОУ 24733539 було укладено бюджетні договори про закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги, а на розрахунковий рахунок ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Практика", код ЄДРПОУ 24733539 № 26009301008080, що відкритий у ПАТ "Банк Перший", МФО 320995, перераховано бюджетні кошти на придбання указаних автомобілів.

В подальшому з указаного розрахункового рахунку ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Практика» було перераховано бюджетні кошти на розрахункові рахунки суб»єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, зокрема на розрахункові рахунки ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, що причетні до вчинення указаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів як суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277, а також до документів податкової звітності указаного товариства та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні слідчий Селівон О.О. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадження про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України Апреленком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Селівону О.О. на тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 2 та вул. Пушкінська, 24-А, а саме до: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277; документів, що підтверджують відкриття рахунків в установах банків ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277; податкової звітності ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277 за період з 01.01.2013 до моменту виконання ухвали; актів документальних перевірок, камеральних перевірок ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277 та документів до них за період з 01.01.2013 до моменту виконання ухали, а також рішень щодо нарахування платежів; рішень судів щодо скасування установчих, реєстраційних та інших документів ТОВ «Вербена-Н» код ЄДРПОУ 38150277, або ліквідацію даного підприємства.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10544/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Селівону О.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.05.2014