Court ruling № 54557715, 28.03.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7028/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Топал А.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Уколова А.П., представника особи, у володінні якої перебуває інформація - ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Уколова А.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

26.03.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Уколова А.П., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36), по розрахунковим рахункам ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733) №№ 26000020001601, 26001030001601 та 26009010001601.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12014110000000051, почате 27.02.2014 за ознанками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36), по розрахунковим рахункам ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733) №№ 26000020001601, 26001030001601 та 26009010001601.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні представник особи, у володінні якої знаходиьься інформація - ОСОБА_4. не заперечував проти задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36), по розрахунковим рахункам ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733) №№ 26000020001601, 26001030001601 та 26009010001601, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Уколова А.П., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку Уколову А.П. до речей та документів ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36), по розрахунковим рахункам ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733) №№ 26000020001601, 26001030001601 та 26009010001601, та можливість, в разі необхідності, вилучити їх копії, а саме: - про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по 24.03.2014 (на паперовому та електронному носіях); - справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; -платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по 24.03.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/7028/14-к.

Прим. 2 -слідчий СГ ГСУ МВС України Уколов А.П.

Копія - ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424)

Виконавець: Новак Р.В.

28.03.2014