Court ruling № 54557529, 28.02.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4040/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Гурнік А.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Макогона М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Макогона М.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

27.02.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Макогона М.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (валюта долар США та Євро) № 26007313764 / 840/978, належного ТОВ «Єдиний ресурс» (ЄДРПОУ 38315024).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013110000000733 від 11.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (валюта долар США та Євро) № 26007313764/840/978, належного ТОВ «Єдиний ресурс» (ЄДРПОУ 38315024)..

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (валюта долар США та Євро) № 26007313764 / 840/978, належного ТОВ «Єдиний ресурс» (ЄДРПОУ 38315024), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Макогона М.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Бєліком А.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління МВС України старшому лейтенанту міліції Макогону Михайлу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, власником яких є ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (валюта долар США та Євро) № 26007313764 / 840/978, належного ТОВ «Єдиний ресурс» (ЄДРПОУ 38315024) та можливість вилучити їх копії на електронних та паперових носіях, а саме:

· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку (валюта долар США та Євро) № 26007313764 / 840/978, який належить товариству, з дня відкриття по день закриття рахунку;

· договорів про надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

· документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку (валюта долар США та Євро) № 26007313764 / 840/978, з дня відкриття по день закриття рахунку;

· банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку(валюта долар США та Євро) № 26007313764 / 840/978 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття по день закриття рахунку.

Службовим особам ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/4040/14-к.

Прим. 2 - слідчий групи слідчих ГСУ МВС України Макогон М.В.

Копія - ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854)

Виконавець: Новак Р.В.

17.02.2014