Court ruling № 54556876, 20.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37803/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Вербійця А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Вербійця А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.10.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України Вербієць А.С., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Добривечір М.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які стосуються операцій по рахунку НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), який відкритий в філії АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" в м. Київ (код 25960155, МФО 300238), розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 21А, та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26000010000296 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2010 по 31.12.2011.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ДАТ «Чорноморнафтогаз» буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДАТ «Чорноморнафтогаз» при проведенні закупівлі двох буксирів «Мис Тарханкут» (Petra Majestic), IMO: 9443504, MMSI: 272674000 та «Федір Урюпін» (Petra Admiral) IMO: 9443499, MMSI:273378830 заволоділи державними коштами, підвищивши дійсну вартість суден шляхом залучення до проведення закупівель двох посередників - українського підприємства під назвою «Sea dynasty ltd» (м. Одеса) та британського підприємства «Verylux Company LLP»(м. Кардіф), на рахунки яких були перераховані державні кошти ДАТ «Чорноморнафтогаз» в сумі близько 120 млн. доларів США. Орієнтовна сума завищення вартості двох буксирів складає 50 млн. доларів США.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на рахунок свого дочірнього підприємства ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс, Велика Британія, яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою «Sea dynasty ltd».

Одним із рахунків НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) через які здійснювалось перерахування коштів до ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), відповідно до інформації отриманої в Державній фіскальній служби України є банківський рахунок № 26000010000296, який відкритий в філії АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" в м. Київ (код 25960155, МФО 300238).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по банківському рахунку № 26000010000296, який відкритий в філії АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" в м. Київ (код 25960155, МФО 300238), розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 21А, з 01.01.2010 по 31.12.2011 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий Вербієць А.С. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «Банк Золоті Ворота» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Вербійця А.С., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме отримання інформації, яка стосуються операцій по рахунку НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), який відкритий в філії АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" в м. Київ (код 25960155, МФО 300238), розташованої за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 21А, у період з 01.03.2011року по 31.12.2011 року.

Разом з цим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо отримання інформації з 01.01.2010 року як необґрунтовані, оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які дані, які б вказували на необхідність отримання запитуваної інформації у зазначений період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Вербійця А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Вербійцю А.С. тимчасовий доступ до документів, які стосуються операцій по рахунку НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), який відкритий в філії АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" в м. Київ (код 25960155, МФО 300238), розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 21А, та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26000010000296 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.03.2011 по 31.12.2011.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37803/15-к

Примірник 2 - та завірену копію ухвали - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Вербійцю А.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.10.2015