Court ruling № 54556281, 18.12.2015, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/23539/15-к

провадження № 1-кс/753/3940/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Кириченко Н.О., при секретарі Олійник М.В., за участю слідчого Удовиченко Д.Г., розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32015100020000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Піяком К.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №32015100020000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території Дарницького району м. Києві створюють (придбавають) на ім'я підставних осіб, фіктивні суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «ЕФІОІЛ» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «СЕЙТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39810691), ТОВ «ТОСМА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39776965), ТОВ «СОЛОМОН МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39217889), ТОВ «ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39122369), ТОВ «НОРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39408109), ТОВ «БРЕНТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39403577), ТОВ «АВТОБУДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39265781), ТОВ «ГІСПЕРІОН» (код ЄДРПОУ 39656287) та інші ФСПД, які в подальшому використовуються для прикриття незаконної діяльності у сфері оподаткування.

В подальшому встановлено, що в обов'язки ОСОБА_4, входить організація роботи незаконних схем ухилення від сплати податків, контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій).

В обов'язки ОСОБА_5, входить підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, супроводження їх при вчиненні нотаріальних дій, відкритті розрахункових рахунків у банківських установах, а також займається створенням статутної та первинної фінансово-господарської документації ФСПД, здійснює контроль за фінансовими операціями по рахунках підприємств з ознаками фіктивності та ведення бухгалтерської та податкової звітності підконтрольних ФСПД.

В обов'язки ОСОБА_6, підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, супроводження їх при вчиненні нотаріальних дій, відкритті розрахункових рахунків у банківських установах, а також займається створенням статутної та первинної фінансово-господарської документації ФСПД.

В подальшому під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «ЕФІОІЛ» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «ГІСПЕРІОН» (код ЄДРПОУ 39656287) зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «ЕФІОІЛ» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «ГІСПЕРІОН» (код ЄДРПОУ 39656287), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому другого відділу КР СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г. тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «ЕФІОІЛ» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «ГІСПЕРІОН» (код ЄДРПОУ 39656287) в адміністративному приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів завірені належним чином їх копії) реєстраційних документів ТОВ «ЕФІОІЛ» (код ЄДРПОУ 39475861), ТОВ «ГІСПЕРІОН» (код ЄДРПОУ 39656287) за весь період діяльності.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: