Court ruling № 54542910, 20.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34349/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського районного м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського районного м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Нафтогаз-Альянс» (код ЄДРПОУ 34881820), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-А, що знаходиться у власності ТОВ «Науково-промислове підприємство «Авангор» згідно листа № 43801 від 13.11.2014 року отриманого з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, де можуть знаходитись всі первинні бухгалтерські документи, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Нафтогаз-Альянс» (код ЄДРПОУ 34881820), в тому числі документів щодо надання ТОВ «Нафтогаз-Альянс» поворотної фінансової допомоги ПП «КСВ Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37177505), ПП «СІМ» (код ЄДРПОУ 32423424), ТОВ «Нафтогазодобувна компанія «Кумран» (код ЄДРПОУ 36124667) та фізичним особам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, укладення кредитних договорів з ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», ПАТ «Дельта банк» та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в період 2010-2014рр., документів щодо декларування здійснення операцій з ТОВ «ГК «Газовий Альянс», печаток, комп'ютерної техніки на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нафтогаз - альянс» (код за ЄДР 34881820) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (код за ЄДР 39123525) та ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та за фактом незаконного привласнення банківськими співробітниками АТ«Фінростбанк» грошових коштів в розмірі 52 млн. грн. службових осіб ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (код за ЄДР 39123525) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенко Д.О. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-А, яке згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 13.11.2014 року, належить на праві власності ТОВ «Науково-промислове підприємство «Авангор» та в якому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме рапорту старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Найдьона Є.М,. використовує у своїй діяльності ТОВ «Нафтогаз-Альянс» та в яких можуть знаходитись вказані документи та речі.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Нафтогаз-Альянс» (код ЄДРПОУ 34881820), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-А, що знаходиться у власності ТОВ «Науково-промислове підприємство «Авангор».

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Нафтогаз-Альянс» (код ЄДРПОУ 34881820), в тому числі документів щодо надання ТОВ «Нафтогаз-Альянс» поворотної фінансової допомоги ПП «КСВ Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37177505), ПП «СІМ» (код ЄДРПОУ 32423424), ТОВ «Нафтогазодобувна компанія «Кумран» (код ЄДРПОУ 36124667) та фізичним особам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, укладення кредитних договорів з ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», ПАТ «Дельта банк» та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в період 2010-2014рр., документів щодо декларування здійснення операцій з ТОВ «ГК «Газовий Альянс», печаток, комп'ютерної техніки на якій виготовляються документи, включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк».

Між тим не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення інших речей та документів, які мають значення речових доказів, оскільки таке формулювання, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, так як не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких речах та документах можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеному в клопотанні квартирі.

Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення грошових коштів, оскільки відсутні дані, що ці грошові кошти могли бути отримані внаслідок злочинної діяльності, і що вони можуть знаходитись у вказаному офісному приміщенні.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського районного м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Нафтогаз-Альянс» (код ЄДРПОУ 34881820), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-А, що знаходиться у власності ТОВ «Науково-промислове підприємство «Авангор» згідно листа № 43801 від 13.11.2014 року отриманого з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, де можуть знаходитись всі первинні бухгалтерські документи, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Нафтогаз-Альянс» (код ЄДРПОУ 34881820), в тому числі документів щодо надання ТОВ «Нафтогаз-Альянс» поворотної фінансової допомоги ПП «КСВ Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37177505), ПП «СІМ» (код ЄДРПОУ 32423424), ТОВ «Нафтогазодобувна компанія «Кумран» (код ЄДРПОУ 36124667) та фізичним особам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, укладення кредитних договорів з ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», ПАТ «Дельта банк» та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в період 2010-2014рр., документів щодо декларування здійснення операцій з ТОВ «ГК «Газовий Альянс», печаток, комп'ютерної техніки на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Ю.Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34349/14-к

Прим. 2 - старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенко Д.О.

Копія - ТОВ «Науково-промислове підприємство «Авангор»

Виконавець: Горкава В.Ю.

20.11.2014