Court ruling № 54534840, 23.12.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/12505/15-к

Провадження № 1-кс/461/7700/15

УХВАЛА

23.12.2015 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС-ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000204 від 07.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які оформлялись у звязку з здійсненням ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824), господарської діяльності в період 2012- 2014 років, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Рівнеазот» за адресою: 33017, Рівненська область, м. Рівне, Рівне-17, а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- контрактів з додатками та доповненнями, які укладались в період 2012-2014рр. ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824) з компаніями нерезидентами:

* CECA ICSO Chemical Production Spolka z o.o. (ul.Energetikow, 4, 47,-225 Kedzierzyn-Kozle, Poland;

* «Holland Novochem b.v.» (Villawal 15, 3432 NX Nieuwegein, Netherlands), та бухгалтерські, платіжні документи, що свідчать про їх виконання.

- контрактів з додатками та доповненнями, вантажно-митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, накладних, сертифікатів походження, актів прийому-передачі, рахунків-фактур\ інвойсів специфікацій, сертифікатів якості та відповідності, документів доставки, платіжних документів (банківських виписок, міжнародних платіжних доручень), декларацій Євросоюзу, які оформлялись у звязку з здійсненням ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824) імпорту товарно-матеріальних цінностей (антизлежувачів) від компаній нерезидентів в період 2012-2014 рр..

- угод, договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, здачі - прийняття робіт, платіжних документів, які оформлялись ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824) у звязку з отриманням

транспортних послуг, що надавались під час імпорту антизлежувачів в період 2012-2014 рр. з-за кордону на територію України.

- інші документи, які оформлялись у звязку із здійсненням імпорту ПАТ «Рівнеазот» товарно-матеріальних цінностей.

2. Документи просить надати в завірених належним чином копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

3. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС пятого ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням іншим особам.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які оформлялись у звязку з здійсненням ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824), господарської діяльності в період 2012- 2014 років, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Рівнеазот» за адресою: 33017, Рівненська область, м. Рівне, Рівне-17, а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- контрактів з додатками та доповненнями, які укладались в період 2012-2014рр. ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824) з компаніями нерезидентами:

* CECA ICSO Chemical Production Spolka z o.o. (ul.Energetikow, 4, 47,-225 Kedzierzyn-Kozle, Poland;

* «Holland Novochem b.v.» (Villawal 15, 3432 NX Nieuwegein, Netherlands), та бухгалтерські, платіжні документи, що свідчать про їх виконання.

- контрактів з додатками та доповненнями, вантажно-митних декларацій, міжнародних товарно-транспортних накладних, накладних, сертифікатів походження, актів прийому-передачі, рахунків-фактур\ інвойсів специфікацій, сертифікатів якості та відповідності, документів доставки, платіжних документів (банківських виписок, міжнародних платіжних доручень), декларацій Євросоюзу, які оформлялись у звязку з здійсненням ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824) імпорту товарно-матеріальних цінностей (антизлежувачів) від компаній нерезидентів в період 2012-2014 рр..

- угод, договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, здачі - прийняття робіт, платіжних документів, які оформлялись ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 05607824) у звязку з отриманням

транспортних послуг, що надавались під час імпорту антизлежувачів в період 2012-2014 рр. з-за кордону на територію України.

- інші документи, які оформлялись у звязку із здійсненням імпорту ПАТ «Рівнеазот» товарно-матеріальних цінностей.

2. Документи надати в завірених належним чином копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

3. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС пятого ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням іншим особам.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення, тобто до 23.01.2016 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Городецька