Court ruling № 54534747, 23.12.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/12505/15-к

Провадження № 1-кс/461/7701/15

УХВАЛА

23.12.2015 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС-ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000204 від 07.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС-ЦО з ОВП ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і копій документів за період 2012-2014 рр. ПАТ «Концерн Стирол» (код ЄДРПОУ 05761614), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

* виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 26002002789001, 26005300520001 відкритих у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), (по кожній валюті окремо), за період 2012-2014 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

* заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

* договорів, платіжних доручень, міжнародних SWIFT- повідомлень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

* банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

* документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

* вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

* зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у звязку з здійсненням ПАТ «Концерн Стирол» в період 2012-2014 рр. зовнішньо - економічної діяльності (імпортних операцій);

* кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ПАТ «Концерн Стирол» з ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) в період 2012-2014 рр. зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ).

2. Документи просить надати в завірених належним чином копіях документів і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

3. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3, або за її дорученням іншим особам.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати дозвіл на вилучення речей і копій документів за період 2012-2014 рр. ПАТ «Концерн Стирол» (код ЄДРПОУ 05761614), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

* виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 26002002789001, 26005300520001 відкритих у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), (по кожній валюті окремо), за період 2012-2014 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

* заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

* договорів, платіжних доручень, міжнародних SWIFT- повідомлень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

* банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

* документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

* вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

* зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у звязку з здійсненням ПАТ «Концерн Стирол» в період 2012-2014 рр. зовнішньо - економічної діяльності (імпортних операцій);

* кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ПАТ «Концерн Стирол» з ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) в період 2012-2014 рр. зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ).

2. Документи надати в завірених належним чином копіях документів і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

3. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3, або за її дорученням іншим особам.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення, тобто до 23.01.2016 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Городецька