Court ruling № 54531919, 31.10.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31707/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

31.10.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. про проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА», ТОВ «ВІДІ ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ», ТОВ «ВІДІ ПАУЕР МОТОРЗ», ТОВ «ВІДІ-НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАВТОПРОМ», ТОВ «ВІДІ - БЕЗПЕКА», ТОВ «ВІДІ ДРІМ МОТОРЗ», ТОВ «ВІДІ СТАР МОТОРЗ» та ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС» з ТОВ «Гатіора» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, коштів, здобутих незаконним шляхом, електронних носіїв інформації та комп'ютерної техніки, на якій збегієються в електроній формі вказані документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110070001250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Гатіора» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2012 невстановлені особи зареєстрували в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації, на ім'я ОСОБА_6, а в подальшому ОСОБА_7 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Гатіора» код ЄДРПОУ 38091733, яке використовувалось ОСОБА_8 та службовими особами групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» для прикриття злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним ввезенням та реалізацією нафтопродуктів на території України, а також наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов'язань та переведенням коштів у готівку. В ході аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «Гатіора» встановлено, що одними з основних його контрагентів були підприємства групи компаній «ВІДІ», які здійснювали перерахування коштів на підставі безтоварних фінансово - господарських операцій, а саме: ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА» на суму понад 36 млн. грн.,ТОВ «ВІДІ ТЕРМІНАЛ» - понад 26 млн. грн., ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ» - понад 23 млн. грн., ТОВ «ВІДІ ПАУЕР МОТОРЗ» - понад 18 млн. грн., ТОВ «ВІДІ-НЕРУХОМІСТЬ» - понад 11 млн. грн., ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАВТОПРОМ» - понад 7 млн. грн., ТОВ «ВІДІ - БЕЗПЕКА» - понад 3 млн. грн., ТОВ «ВІДІ ДРІМ МОТОРЗ» - понад 2 млн. грн., ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС», ТОВ «ВІДІ СТАР МОТОРЗ» та ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС» - понад 1 млн. грн. У подальшому вище вказані кошти були перераховані з ТОВ «Гатіора» на рахунки фізичних та юридичних осіб звідки зняті готівкою. Встановлено, що до незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, можуть бути причетні власники ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА», ТОВ «ВІДІ ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ», ТОВ «ВІДІ ПАУЕР МОТОРЗ», ТОВ «ВІДІ-НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАВТОПРОМ», ТОВ «ВІДІ - БЕЗПЕКА», ТОВ «ВІДІ ДРІМ МОТОРЗ», ТОВ «ВІДІ СТАР МОТОРЗ» та ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС» ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, які з метою уникнення кримінальної відповідальності умисно не видають та переховують вище вказані документи, що мають значення речових доказів в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 29.10.2014 року, належить на праві власності ОСОБА_4 та в якій, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних фактично проживає ОСОБА_3 і в якій можуть знаходитись вказані документи та речі.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_4.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА», ТОВ «ВІДІ ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ», ТОВ «ВІДІ ПАУЕР МОТОРЗ», ТОВ «ВІДІ-НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАВТОПРОМ», ТОВ «ВІДІ - БЕЗПЕКА», ТОВ «ВІДІ ДРІМ МОТОРЗ», ТОВ «ВІДІ СТАР МОТОРЗ» та ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС» з ТОВ «Гатіора» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, електронних носіїв інформації та комп'ютерної техніки, на якій збегієються в електроній формі вказані документи.

Між тим не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки не містить даних про те, що відомості, які містяться у грошових коштах можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. на проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА», ТОВ «ВІДІ ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ», ТОВ «ВІДІ ПАУЕР МОТОРЗ», ТОВ «ВІДІ-НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАВТОПРОМ», ТОВ «ВІДІ - БЕЗПЕКА», ТОВ «ВІДІ ДРІМ МОТОРЗ», ТОВ «ВІДІ СТАР МОТОРЗ» та ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС» з ТОВ «Гатіора» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, електронних носіїв інформації та комп'ютерної техніки, на якій збегієються в електроній формі вказані документи.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Ю.Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31707/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Копія - ОСОБА_4

Виконавець: Горкава В.Ю.

31.10.2014