Court ruling № 54531902, 27.10.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30877/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Федченко І.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Павлюк Ю.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

27.10.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Павлюк Ю.М. про проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_4, з метою відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово - господарської діяльності фіктивних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб'єктів господарювання, чорнових записів, комп'ютерної техніки, портативної комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів (їх копій) про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), довіреностей (їх копій) про право доступу до індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей, в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини указаного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Конюхи Козівського району Тернопільської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтов В.К. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке згідно інформаційної довідки КП «Дніпропетровське міжміське бюро темничної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради, зареєстровано за ОСОБА_4, і в якому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ранчукова Д.Й. фактично мешкає ОСОБА_3 та в якому можуть знаходитись вказані речі та предмети.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Павлюк Ю.М. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтову В.К. на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_4, з метою відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово - господарської діяльності фіктивних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб'єктів господарювання, чорнових записів, комп'ютерної техніки, портативної комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів (їх копій) про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), довіреностей (їх копій) про право доступу до індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей, в тому числі грошових коштів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Ю.Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/30877/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтов В.К.

Копія - ОСОБА_4

Виконавець: Горкава В.Ю.

27.10.2014