Court ruling № 54531816, 13.08.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23225/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Красножон Є. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

13.08.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Красножон Є. про проведення обшуку в офісних приміщеннях, якими користується ОСОБА_3, розташованих в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_4, ОСОБА_5, територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, з метою відшукання і вилучення предметів, речей, а саме: біт, палиць, касок, металевих щитів, вогнепальної зброї та інш., та документи, в яких містяться дані щодо осіб, які могли приймати участь у вчиненні вищевказаного правопорушення (паспорта, договора та інш.), схеми, плани їх розташування, в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп'ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вказаних осіб, документи фінансово-господарської діяльності ПП Фірма "Родон" (код ЄДРПОУ 32067369), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Нові технології» код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 32588368), ПАТ «Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії» (код ЄДРПОУ 32588368), ПП "Апостіль" (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 36231985), ТДВ "ЛШБМ" (код ЄДРПОУ 181763); ТОВ "БЕССАРАБІЯ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 31908509); ТОВ "ЛАДА ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 31716060); ТОВ "ФІНПРОД" (код ЄДРПОУ 35049694); ТОВ "САТЕЛІТ -СВ" (код ЄДРПОУ 35049165); ТОВ "ФК "ІНТРАСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 37945970); ТОВ "ЮРТАЛ" (код ЄДРПОУ 32400669); ТОВ "ГРІВЛАД" (код ЄДРПОУ 33988130); ПП "ЗЕМЛІ БЕССАРАБІЇ" (код ЄДРПОУ 35154030); ТОВ "БАЛКАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35901659); ТОВ " ГАМБРІНУС ЛТД " (код ЄДРПОУ 33017456); ТОВ "АРАВАНА" (код ЄДРПОУ 32894948); ТОВ "ВІНСТЕР" (код 36849223); ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМА" (код ЄДРПОУ 30079902); ТОВ "АГРОФІРМА ДМИТРІВКА" (код 35154156); ТОВ "ПАН" (код ЄДРПОУ 35696001); ПП "ПОРТО-САН" (код ЄДРПОУ 35405869) та інших суб'єктів господарювання, в яких містяться відомості щодо фіктивної діяльності підприємств по легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності, та які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000401, внесеного 20.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту вчинення ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 194; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також злочинів вчинених невстановленими слідством особами, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 294, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в схемі фінансування незаконної діяльності вищевказаної організованої злочинної групи були задіяні суб'єкти господарської діяльності, зокрема ПП Фірма "Родон" (код ЄДРПОУ 32067369), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Нові технології» код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 32588368), ПАТ «Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії» (код ЄДРПОУ 32588368), ПП "Апостіль" (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 36231985), ТДВ "ЛШБМ" (код ЄДРПОУ 181763); ТОВ "БЕССАРАБІЯ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 31908509); ТОВ "ЛАДА ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 31716060); ТОВ "ФІНПРОД" (код ЄДРПОУ 35049694); ТОВ "САТЕЛІТ -СВ" (код ЄДРПОУ 35049165); ТОВ "ФК "ІНТРАСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 37945970); ТОВ "ЮРТАЛ" (код ЄДРПОУ 32400669); ТОВ "ГРІВЛАД" (код ЄДРПОУ 33988130); ПП "ЗЕМЛІ БЕССАРАБІЇ" (код ЄДРПОУ 35154030); ТОВ "БАЛКАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35901659); ТОВ " ГАМБРІНУС ЛТД " (код ЄДРПОУ 33017456); ТОВ "АРАВАНА" (код ЄДРПОУ 32894948); ТОВ "ВІНСТЕР" (код 36849223); ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМА" (код ЄДРПОУ 30079902); ТОВ "АГРОФІРМА ДМИТРІВКА" (код 35154156); ТОВ "ПАН" (код ЄДРПОУ 35696001); ПП "ПОРТО-САН" (код ЄДРПОУ 35405869), засновником або керівником яких є ОСОБА_3, офісні приміщення якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчак І.В. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях, якими користується ОСОБА_3, розташованих в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна, належать на праві власності ОСОБА_4, ОСОБА_5, територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, і в яких, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ГУБОЗ МВС України Шаповал В.О. можуть знаходитись вказані речі та предмети.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, якими користується ОСОБА_3, розташованих в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_4, ОСОБА_5, територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Красножон Є. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчаку І.В. на проведення обшуку в офісних приміщеннях якими, користується ОСОБА_3, розташованих в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_4, ОСОБА_5, територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, з метою відшукання і вилучення предметів, речей, а саме: біт, палиць, касок, металевих щитів, вогнепальної зброї та інш., та документи, в яких містяться дані щодо осіб, які могли приймати участь у вчиненні вищевказаного правопорушення (паспорта, договора та інш.), схеми, плани їх розташування, в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп'ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вказаних осіб, документи фінансово-господарської діяльності ПП Фірма "Родон" (код ЄДРПОУ 32067369), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Нові технології» код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 32588368), ПАТ «Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії» (код ЄДРПОУ 32588368), ПП "Апостіль" (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 36231985), ТДВ "ЛШБМ" (код ЄДРПОУ 181763); ТОВ "БЕССАРАБІЯ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 31908509); ТОВ "ЛАДА ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 31716060); ТОВ "ФІНПРОД" (код ЄДРПОУ 35049694); ТОВ "САТЕЛІТ -СВ" (код ЄДРПОУ 35049165); ТОВ "ФК "ІНТРАСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 37945970); ТОВ "ЮРТАЛ" (код ЄДРПОУ 32400669); ТОВ "ГРІВЛАД" (код ЄДРПОУ 33988130); ПП "ЗЕМЛІ БЕССАРАБІЇ" (код ЄДРПОУ 35154030); ТОВ "БАЛКАН-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35901659); ТОВ " ГАМБРІНУС ЛТД " (код ЄДРПОУ 33017456); ТОВ "АРАВАНА" (код ЄДРПОУ 32894948); ТОВ "ВІНСТЕР" (код 36849223); ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМА" (код ЄДРПОУ 30079902); ТОВ "АГРОФІРМА ДМИТРІВКА" (код 35154156); ТОВ "ПАН" (код ЄДРПОУ 35696001); ПП "ПОРТО-САН" (код ЄДРПОУ 35405869) та інших суб'єктів господарювання, в яких містяться відомості щодо фіктивної діяльності підприємств по легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності, та які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Ю.Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23225/14-к

Прим. 2 - слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчак І.В.

Копія - ОСОБА_4, ОСОБА_5, територіальна громада м. Одеси в особі Одеської міської ради.

Виконавець: Горкава В.Ю.

13.08.2014