Court ruling № 54531796, 16.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15997/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

16.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний центр № 1» (код ЄДРПОУ 35690738), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (код ЄДРПОУ 38355952), ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Сонера» (код ЄДРПОУ 38483285), а саме в будинку №33-В, який знаходиться по вул. Антоновича (Горького) у м. Києві та належить на праві власності ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник - Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_21 ОСОБА_37, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, з метою відшукання документів, які підтверджують фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СТТ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39022257), ТОВ «Центр Безпека-1» (код ЄДРПОУ 38649950), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38887831), ТОВ «Тех-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38897876), ТОВ «Спец Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38897881), ТОВ «Сітіопт» (код ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Сільвер-Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Орлеан» (код ЄДРПОУ 38866172), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ «Київбілдінгстел» (код ЄДРПОУ 39022330), ТОВ «Редмонт» (код ЄДРПОУ 38865399), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (код ЄДРПОУ 38704313), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Престиж Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38863978), ТОВ «Торгівельна Група Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 38544551), ТОВ «Фірма Фінанс - Кепітал» (код ЄДРПОУ 38544567), ТОВ «Мет Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38544525), ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Експерт-2010» (код ЄДРПОУ 37144464), ТОВ «Сільвер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38887758), ТОВ «Київторгстройсервіс» (код ЄДРПОУ 39022409), ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «ОПТ Трейдінг» (код Є ЄДРПОУ ДР 38605891), ТОВ «Сітрекс» (код ЄДРПОУ 38999943), ТОВ «Сільвер - Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474), ТОВ «Київконсалт» (код ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Гефест ОПТ» (код ЄДРПОУ 39177905), ТОВ «Флагманконсалт» (код ЄДРПОУ 39182737), документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32014100060000090 від 18 квітня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з метою прикриття незаконної діяльності, та отримання незаконної вигоди іншими особами, створили та придбали документи підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за грошову винагороду на підставних осіб, які справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг не мають, зокрема ТОВ «Центр Безпека-1» (код ЄДРПОУ 38649950), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38887831), ТОВ «Тех-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38897876), ТОВ «СТТ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39022257), ТОВ «Спец Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38897881), ТОВ «Сітіопт» (код ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Сільвер-Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Орлеан» (код ЄДРПОУ 38866172), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (код ЄДРПОУ 38704313), ТОВ «Київбілдінгстел» (код ЄДРПОУ 39022330), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Редмонт» (код ЄДРПОУ 38865399) та відкрили для них рахунки у ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), службові особи та працівники якого сприяють невстановленим особам здійснювати конвертацію грошових коштів з безготівкових в готівку.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р.А. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку №33-В, по вул. Антоновича (Горького) у м. Києві, який згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна, на праві власності належить ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник - Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_21 ОСОБА_37, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та в якому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме повідомлення заступника начальника ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гладченко І.Ф. від 10.06.2014, знаходиться ТОВ «Логістичний центр № 1» (код ЄДРПОУ 35690738), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (код ЄДРПОУ 38355952), ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Сонера» (код ЄДРПОУ 38483285) та можуть знаходитись вказані речі та документи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшука за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний центр № 1» (код ЄДРПОУ 35690738), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (код ЄДРПОУ 38355952), ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Сонера» (код ЄДРПОУ 38483285), а саме в будинку №33-В, який знаходиться по вул. Антоновича (Горького) у м. Києві та належить на праві власності ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник - Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 ОСОБА_35, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_21 ОСОБА_37, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку - задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві у кримінальному провадженні №32014100060000090 на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний центр № 1» (код ЄДРПОУ 35690738), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (код ЄДРПОУ 38355952), ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Сонера» (код ЄДРПОУ 38483285), а саме в будинку №33-В, який знаходиться по вул. Антоновича (Горького) у м. Києві та належить на праві власності ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник - Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_21 ОСОБА_37, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, з метою відшукання документів, які підтверджують фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СТТ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39022257), ТОВ «Центр Безпека-1» (код ЄДРПОУ 38649950), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38887831), ТОВ «Тех-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38897876), ТОВ «Спец Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38897881), ТОВ «Сітіопт» (код ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Сільвер-Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Орлеан» (код ЄДРПОУ 38866172), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ «Київбілдінгстел» (код ЄДРПОУ 39022330), ТОВ «Редмонт» (код ЄДРПОУ 38865399), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (код ЄДРПОУ 38704313), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Престиж Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38863978), ТОВ «Торгівельна Група Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 38544551), ТОВ «Фірма Фінанс - Кепітал» (код ЄДРПОУ 38544567), ТОВ «Мет Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38544525), ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Експерт-2010» (код ЄДРПОУ 37144464), ТОВ «Сільвер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38887758), ТОВ «Київторгстройсервіс» (код ЄДРПОУ 39022409), ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «ОПТ Трейдінг» (код Є ЄДРПОУ ДР 38605891), ТОВ «Сітрекс» (код ЄДРПОУ 38999943), ТОВ «Сільвер - Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474), ТОВ «Київконсалт» (код ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Гефест ОПТ» (код ЄДРПОУ 39177905), ТОВ «Флагманконсалт» (код ЄДРПОУ 39182737), документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Ю.Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15997/14-к

Прим. 2 - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А.

Копія - ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник - Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_36, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_21, ОСОБА_37, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30

Виконавець: Горкава В.Ю.

16.06.2014