Court ruling № 54531765, 05.04.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7437/13-к

примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

05.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні корпусу № 64 та 58, по бульв. І. Лепсе, 8, в м. Київ, що використовують ТОВ «НМК-Трейд» та перебуває у володінні ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

У судовому засідання слідчий Кучер Є.Є. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстави вважати, що в приміщенні корпусу № 64 та 58 по бульв. І. Лепсе, 8, в м. Києві знаходяться предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «НМК-Трейд», ТОВ «ПІК-Відео», ТОВ «Сідіком Україна», ТОВ «Сіді Пак», ТОВ «Укрвідеопрокат», ТОВ «Сідіком», ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд», ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації», ТОВ «Продюсерський центр» Барабас», ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія» та ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія» з переліченими вище СПД та незаконну діяльність, пов'язану з ухиленням від сплати податків, а також інші документи та предмети, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12013000000000159 щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ «Форін Технотрейд» (код ЄДРПОУ 37771614), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Айс-Вок» (код ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Спрінфудс Торг» (код ЄДРПОУ 37771792), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30352729), ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772141) та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (код ЄДРПОУ 37771787), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

Одним з контрагентів ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772141) є ТОВ «НМК-Трейд» (код ЄДРПОУ 32045917), яке перерахувало кошти на суму 1,9 млн. грн.

Крім того встановлено, що керівником ТОВ «НМК-Трейд» був ОСОБА_3 який також являється директором та засновником ТОВ «ПІК-Відео», ТОВ «Сідіком Україна», ТОВ «Сіді Пак», ТОВ «Укрвідеопрокат», ТОВ «Сідіком», ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд», ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації», ТОВ «Продюсерський центр» Барабас», ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія», ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія», значна частина яких зареєстрована за однією і тією ж адресою по бульв. І. Лепсе, 8, в м. Києві.

Згідно інформації додатку № 5 податкової звітності ТОВ «НМК-Трейд» окрім ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» мало фінансово-господарські взаємовідносини з СПД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «М-Прогрес» (код ЄДРПОУ 33303297), ТОВ «Єнісей Груп» (код ЄДРПОУ 32847669), ТОВ «Алерус-2007» (код ЄДРПОУ 37038176), ТОВ «Маранс АТК» (код ЄДРПОУ 37954943), ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 3275230) та ТОВ «ТД «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 37479199).

Слідчий вказує, що при проведенні слідчих дій та згідно договору майнового найму № 1114 від 01.10.2012 встановлено, що ТОВ «НМК-Трейд» використовує приміщення корпусу № 64 та № 58 по бульв. І. Лепсе, 8, м. Київ, яким володіє ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

01.02.2013 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів та проведення виїмки оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ «НМК-Трейд», але 06.02.2013 ТОВ «НМК-Трейд» вказану ухвалу не виконало і доступу до документів не надало.

Документи ТОВ «НМК-Трейд», ТОВ «ПІК-Відео», ТОВ «Сідіком Україна», ТОВ «Сіді Пак», ТОВ «Укрвідеопрокат», ТОВ «Сідіком», ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд», ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації», ТОВ «Продюсерський центр» Барабас», ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія» та ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ТОВ «НМК-Трейд» використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД», ТОВ «М-Прогрес», ТОВ «Єнісей Груп», ТОВ «Алерус-2007», ТОВ «Маранс АТК», ТОВ «Адвентіс» та ТОВ «ТД «Трейдстар».

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні корпусу № 64 та 58 по бульв. І. Лепсе, 8, в м. Києві знаходяться предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «НМК-Трейд», ТОВ «ПІК-Відео», ТОВ «Сідіком Україна», ТОВ «Сіді Пак», ТОВ «Укрвідеопрокат», ТОВ «Сідіком», ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд», ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації», ТОВ «Продюсерський центр» Барабас», ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія» та ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія» з переліченими вище СПД та незаконну діяльність, пов'язану з ухиленням від сплати податків, а також інші документи та предмети, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кучера Є.Є. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні корпусу № 64 та 58, по бульв. І. Лепсе, 8, в м. Київ, що використовують ТОВ «НМК-Трейд» та перебуває у володінні ВАТ «Меридіан» ім. С.П.С.П. Корольова, з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «НМК-Трейд» (ЄДРПОУ 32045917), ТОВ «ПІК-Відео» (ЄДРПОУ 33096480), ТОВ «Сідіком Україна» (ЄДРПОУ 35197069), ТОВ «Сіді Пак» (ЄДРПОУ 33051777), ТОВ «Укрвідеопрокат» (ЄДРПОУ 32307939), ТОВ «Сідіком» (ЄДРПОУ 31865942), ПП «Джі.Ес.Ес. Трейд» (ЄДРПОУ 30789714), ТОВ «Українські дистриб'юторські консультації» (ЄДРПОУ 33096475), ТОВ «Продюсерський центр» Барабас» (ЄДРПОУ 37882993), ТОВ «Національна Мультимедійна Компанія» (ЄДРПОУ 30554688), ТОВ «Незалежна мультимедійна компанія» (ЄДРПОУ 33546123) з ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772141), ТОВ «М-Прогрес» (код ЄДРПОУ 33303297), ТОВ «Єнісей Груп» (код ЄДРПОУ 32847669), ТОВ «Алерус-2007» (код ЄДРПОУ 37038176), ТОВ «Маранс АТК» (код ЄДРПОУ 37954943), ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 3275230), ТОВ «ТД «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 37479199) та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7437/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СОГ ГСУ МВС України Кучеру Є.Є.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва