Court ruling № 54523156, 23.12.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/24213/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240010004309 від 27.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що 26.07.2015, близько 19.00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки «ПриватБанк», в ході телефонної розмови з ОСОБА_2 дізналася реквізити її банківської картки «ПриватБанк» № 5457 0923 0101 9612 та одноразовий пароль, після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

За даним фактом 27 липня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_2 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були зняті із банківської картки «Приватбанк» № 5457 0923 0101 9612.

У зв'язку з цим виникла необхідність, в з'ясуванні, де знімались кошти із вище вказаної банківської карки, в разі якщо перераховувались кошти, кому належить дана картка, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ «Приват Банк», що розташована за адресою в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, чи в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приват Банк», що розташована в м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 26.07.2015 по теперішній час, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та о/у УКР ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, чи в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, а саме:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки «Приват Банк» № 5457 0923 0101 9612, час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приват Банк» № 5457 0923 0101 9612, із якої були зняті грошові кошти за 26.07.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти за 26.07.2015 із картки «Приват Банк» № 5457 0923 0101 9612, із якої були зняті кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що розташована за адресою в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 чи Хмельницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09 січня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_4