Court ruling № 54518247, 10.10.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28631/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 22012000000000061 від 11.12.2012 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Беба Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Скай центр» (ЄДРПОУ 39182449) № 26002000555080 з розрахункових рахунків ТОВ НВП «Металпромсервіс» (ЄДРПОУ 25376781), а також інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скай центр» (ЄДРПОУ 39182449) і ТОВ НВП «Металпромсервіс» (ЄДРПОУ 25376781).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22012000000000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_2 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками Центрального МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що для обернення безготівкових коштів, отриманих можливо злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації використовувався банківський рахунок ТОВ «Скай центр» (ЄДРПОУ 39182449) № 26002000555080, відкритий в ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175). Замовниками вказаних послуг можливо є службові особи ТОВ НВП «Металпромсервіс» (ЄДРПОУ 25376781, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 34а, оф. 204), які з липня по вересень 2014 року зарахували на вказаний рахунок ТОВ «Скай центр» грошові кошти в розмірі близько 5 млн.грн. в якості фінансової допомоги.

При здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Скай центр» № 26002000555080 з розрахункових рахунків ТОВ НВП «Металпромсервіс», а також інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скай центр» і ТОВ НВП «Металпромсервіс».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Кувачов Д.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ТОВ НВП «Металпромсервіс» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ТОВ НВП «Металпромсервіс».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Скай центр» (ЄДРПОУ 39182449) № 26002000555080 з розрахункових рахунків ТОВ НВП «Металпромсервіс» (ЄДРПОУ 25376781), а також інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скай центр» (ЄДРПОУ 39182449) і ТОВ НВП «Металпромсервіс» (ЄДРПОУ 25376781).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28631/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Кувачову Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.