Court ruling № 54498713, 11.08.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22655/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіша А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіша А.С. про проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013000000000666 від 16.12.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіша А.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності громадянам ОСОБА_4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 12013000000000666 від 16.12.2013, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими особами організовано діяльність ряду підконтрольних підприємств ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306, м. Київ), ПП «Ворк супорт» (код ЄДРПОУ 38326675, м. Львів), ТОВ «Мета-днепр» (код ЄДРПОУ 38530549, м. Дніпропетровськ) та інші, всього близько 15), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають. На рахунки вказаних підприємств перераховують кошти підприємства-замовники протиправних фінансових послуг, зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових коштів в готівку та подальшому їх привласненню (ТОВ «Арктика-Захід» (код ЄДРПОУ 37655475), ТОВ «Полі-Трейд» (код ЄДРПОУ 38008205), ТОВ ВП «ЗВЗ» (код ЄДРПОУ37796356), ПП «Будтестцентр» (код ЄДРПОУ 34559674) та інші. При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності було відображено придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за без готівку, які насправді реалізуються за готівку (металопродукція, м'ясна продукція, будівельні матеріали тощо - ПП «Оліяр» (код ЄДРПОУ 32461721), ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), ТОВ «Яблуневий дар» (код ЄДРПОУ 32475074), ПАТ «Компанія Ензим» (код ЄДРПОУ 00383320), тощо.

Встановлено, що під час надання протиправних послуг учасниками «конвертаційного» центру для здійснення незаконних фінансових оборудок використовуються наступні підприємства що мають ознаки фіктивності: ПП «Арс-торг» (код ЄДРПОУ 38380905), ПП «Ворк супорт» (код ЄДРПОУ 38326675), ТОВ «Тревелін» (код ЄДРПОУ 38421768), ТОВ «ТД «Грандвест» (код ЄДРПОУ 38421752), ТОВ «ТД «Металпром» (код ЄДРПОУ 36810044), ТОВ «Аланта-пром» (код ЄДРПОУ 38322471), ПП «Констант-плюс» (код ЄДРПОУ 35287031), ТОВ «Ромфорд капітал» (код ЄДРПОУ 38821751), ТОВ «Гранд вест» (код ЄДРПОУ 37965321), ТОВ «Сана прим» (код ЄДРПОУ 33927607), ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306) та ТОВ «Мета-днепр» (код ЄДРПОУ 38530549).

До вчинення даних злочинів причетні: ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, де можуть знаходитися речі та документи, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №24822665 від 28.07.2014 щодо об'єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2, його власником являється ОСОБА_4.

Згідно довідки адресно-довідкового відділу УДМС України у Львівській області від 19.12.2013 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2.

В судовому засіданні слідчий Мікіш А.С. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіша А.С. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Мікішу А.С. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності громадянам ОСОБА_4, з метою встановлення і вилучення установчих документів, документів фінансово-господарської діяльності ПП «Арс-торг» (код ЄДРПОУ 38380905), ПП «Ворк супорт» (код ЄДРПОУ 38326675), ТОВ «Тревелін» (код ЄДРПОУ 38421768), ТОВ «ТД «Грандвест» (код ЄДРПОУ 38421752), ТОВ «ТД «Металпром» (код ЄДРПОУ 36810044), ТОВ «Аланта-пром» (код ЄДРПОУ 38322471), ПП «Констант-плюс» (код ЄДРПОУ 35287031), ТОВ «Ромфорд капітал» (код ЄДРПОУ 38821751), ТОВ «Гранд вест» (код ЄДРПОУ 37965321), ТОВ «Сана прим» (код ЄДРПОУ 33927607), ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306) та ТОВ «Мета-днепр» (код ЄДРПОУ 38530549), інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також стосовно взаємовідносин з ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, в печатному вигляді, електронних носіїв інформації, засобів зв'язку, штампів та печаток вказаних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, «чорнових» записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку вказаних юридичних осіб, значних сум готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22655/14-к

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Мікішу А.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.