Court ruling № 54478749, 16.12.2015, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/13061/15-к

1-кс/296/4379/15

У Х В А Л А

16 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря Світко Т.І.,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК», -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням звернувся прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН ОСОБА_2» в межах кримінального провадження №220150600000000005 від 11.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказано, що протягом серпня-вересня 2014 року службові особи ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» (м. Житомир, вул. 1-го Травня, 38, код ЄДРПОУ 00375504) без належних документальних обґрунтувань та в порушення затвердженого фінансового плану підприємства на 2014 рік, уклали договори на поставки товарів та надання послуг з підприємствами, які мають ознаки фіктивних (ТзОВ «Союз-А», ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал», ПП «НП «Х І М І Ч», ПП «Діслав»), на загальну суму 1 900 565 грн. Будучи достовірно обізнаними про фіктивність контрагентів, а також усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, службові особи ДП «ЖЛГЗ», зловживаючи своїми службовим становищем, здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. Строк дії даних договорів минув 31.12.2014, визначені ними поставки товарів та надання послуг для ДП «ЖЛГЗ» не виконано.

Таким чином, службові особи ДП «ЖЛГЗ», зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами вчинили розтрату державного майна на суму 1 900 565 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ПП «НП «ХІМІЧ» (ЄДРПОУ 38075025) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб вказаного товариства та відповідно ДП «ЖЛГЗ».

В судовому засіданні клопотання підтримано.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 та за його дорученням слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3, працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168, ЄДРПОУ 38075025), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ПП «НП «ХІМІЧ» (ЄДРПОУ 38075025), розрахункового рахунку № 26008423141 в UAN.

- виписки по розрахунковому рахунку № 26008423141 в UAN (в електронному та паперовому вигляді) із обовязковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з моменту відкриття рахунку по час надання інформації;

- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час надання інформації по розрахунковому рахунку № 26008423141 в UAN.

- векселі, за якими проводилось перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час надання інформації по розрахунковому рахунку № 26008423141 в UAN.

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з моменту відкриття рахунку по час надання інформації по розрахунковому рахунку 26008423141 в UAN.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ «МАРФІН БАНК», як володілець документів, зобовязано надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. Й. Адамович