Court ruling № 54409539, 03.03.2015, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/1476/15-к

1-кс/212/190/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Борух Ю.К., за участю прокурора прокуратури Жовтневого району містаКривого Рогу ОСОБА_2, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42014040730000044 від 02.12.2014 року слідчим та погоджене прокурором Кривохатько С.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_4, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ «Дизельний завод»: МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: долар США; МФО банку 320627 номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 320627, номер рахунку 26001023009970, валюта рахунку: українська гривня) В тому числі необхідно встановити розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого,вилучити копії зазначених документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.12.2014 року до прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу з письмовою заявою звернулися колишні працівники ПАТ «Дизельний завод» з приводу невиплати заробітної плати понад 2 місяці та не отримання компенсації за невикористанні відпустки.

В ході досудового слідства 08.12.2014 року було направлено запит № 30/2 19876 до ПАТ «Дизельний завод», податковий номер 00190957, що розташований за адресою: м. Кривий ріг, вул.. Електрозаводська, 34, про надання інформації про заборгованість ПАТ «Дизельний завод» по виплаті заробітної плати усім робітникам цього товариства за період з 01.01.2014 року по 02.12.2014 року помісячно, згідно відповіді № 24- 894 від 24.12.2014 року заборгованість за період часу з вересня по листопад 2014 року по виплаті заробітної плати працівникам ПАТ «Дизельний завод» складає 911027,57 грн.

08.12.2014 року було направлено запит № 30/2 19876 до Криворізьким управління СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ.

Згідно додатку, який надало Криворізьке управління Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів ПАТ «Дизельний завод» відкриті розрахункові рахунки у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», (МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: долар США; МФО банку 320627 номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 320627, номер рахунку 26001023009970, валюта рахунку: українська гривня).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи мають визначальне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, повязаного з безпідставною невиплатою заробітної плати, виникла необхідність дослідження руху коштів по розрахункових рахунках зазначеної юридичної особи, зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ «Дизельний завод»: МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: долар США; МФО банку 320627 номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 320627, номер рахунку 26001023009970, валюта рахунку: українська гривня) В тому числі необхідно встановити розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого,вилучити копії зазначених документів.

Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення, а саме будуть встановленні обставини безпідставності або обґрунтованості невиплати заробітної плати.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У звязку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять зазначену інформацію, адже в інший спосіб здобути таку інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ «Дизельний завод»: МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: долар США; МФО банку 320627 номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 320627, номер рахунку 26000013009970, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 320627, номер рахунку 26001023009970, валюта рахунку: українська гривня) В тому числі необхідно встановити розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого,вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. І. Шум