Court ruling № 54409380, 03.03.2015, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/1488/15-к

1-кс/212/199/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Т.І. Тимошенко, при секретарі І.О. Мариненко, за участю прокурора С.В. Кривохатько, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42014040730000044 від 02 грудня 2014 року слідчим Т.В. Гончаренко і погоджене прокурором С.В. Кривохатько клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_2, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що 08 грудня 2014 року було направлено запит № 30/2 19876 до ПАТ «Дизельний завод», податковий номер 00190957, що розташований за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Електрозаводська 34, про надання інформації про заборгованість ПАТ «Дизельний завод» по виплаті заробітної плати усім робітникам цього товариства за період з 01 січня 2014 року по 02 грудня 2014 року помісячно, згідно відповіді № 24- 894 від 24 грудня 2014 року заборгованість за період часу з вересня по листопад 2014 року по виплаті заробітної плати працівникам ПАТ «Дизельний завод» складає 911027,57 грн.

08 грудня 2014 року було направлено запит № 30/2 19876 до Криворізького управління СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ.

Згідно додатку, який надало Криворізьке управління Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у міста Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів ПАТ «Дизельний завод» відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «ПУМБ», (МФО банку 334851, номер рахунку 26000962483771, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 334851, номер рахунку 26001962482027, валюта рахунку: українська гривня; МФО банку 334851, номер рахунку 26004962486150, валюта рахунку: українська гривня; МФО банку 334851, номер рахунку 26008962490089, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 334851, номер рахунку 26009962481741, валюта рахунку: долар США).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до документів, у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ «Дизельний завод»: (МФО банку 334851, номер рахунку 26000962483771, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 334851, номер рахунку 26001962482027, валюта рахунку: українська гривня; МФО банку 334851, номер рахунку 26004962486150, валюта рахунку: українська гривня; МФО банку 334851, номер рахунку 26008962490089, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 334851, номер рахунку 26009962481741, валюта рахунку: долар США). В тому числі необхідно встановити розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська 4, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ «Дизельний завод»: (МФО банку 334851, номер рахунку 26000962483771, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 334851, номер рахунку 26001962482027, валюта рахунку: українська гривня; МФО банку 334851, номер рахунку 26004962486150, валюта рахунку: українська гривня; МФО банку 334851, номер рахунку 26008962490089, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 334851, номер рахунку 26009962481741, валюта рахунку: долар США), та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська 4, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1тимчасовий доступ до документів, у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками, що належать ПАТ «Дизельний завод»: (МФО банку 334851, номер рахунку 26000962483771, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 334851, номер рахунку 26001962482027, валюта рахунку: українська гривня; МФО банку 334851, номер рахунку 26004962486150, валюта рахунку: українська гривня; МФО банку 334851, номер рахунку 26008962490089, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 334851, номер рахунку 26009962481741, валюта рахунку: долар США), та розпорядчих документів на списання грошових коштів, які знаходиться у ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська 4, з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого, вилучити копії зазначених документів та цифрового носія інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Тимошенко