Court ruling № 54380761, 16.12.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/14584/15-к

н/п 1-кс/668/6395/15

УХВАЛА

16.12.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Херсонського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Херсонській області ОСОБА_2, у матеріалах кримінального провадження №32015230000000002 від 06.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» (МФО 320702, адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), щодо його клієнта ТОВ «Престижстрой» (код ЄДРПОУ 35667536), зазначених слідчим у клопотанні.

В провадженні Херсонського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №32015230000000002 від 06.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Херсонського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Херсонській області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_1 Кредит» (МФО 320702, адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), щодо його клієнта ТОВ «Престижстрой» (код ЄДРПОУ 35667536), а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку №26007103659001 (українська гривня, російський рубль, долар США), у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ «Престижстрой»;

- виписок про рух коштів, як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26007103659001 (українська гривня, російський рубль, долар США) з 25.09.2014 року по 16.12.2015 року;

- документів щодо внесення (повернення готівки) на вказаний рахунок за період часу з 25.09.2014 року по 16.12.2015 року;

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вказаного рахунку;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення посадових осіб ТОВ «Престижстрой», довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Престижстрой» готівкових грошових коштів з рахунку підприємства;

- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3