Court ruling № 54380698, 19.11.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13360/15-к

19.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 320152300000000142 вiд 24.09.2014 рокупротимчасовий доступдоречейідокументів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 320152300000000142 вiд 24.09.2014 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАО "Креді ОСОБА_2" (МФО 300614), та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАО "Креді ОСОБА_2" (МФО 300614), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАО "Креді ОСОБА_2" (МФО 300614) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 320152300000000142 вiд 24.09.2014 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів або особі за його дорученням, що знаходяться у володінні ПАО "Креді ОСОБА_2" (МФО 300614) за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінсіка, 42/4, щодо клієнта банку ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26002500155804 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 19.05.2015 по 19.11.2015;

- документів юридичної справи «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткових ордерів, грошових чеків про отримання службовими особами ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАО "Креді ОСОБА_2" (МФО 300614), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437), платіжні доручення, за період з 19.05.2015 по 19.11.2015;

- угод та інших документів, на підставі яких ПП «Комір Груп» (код ЄДРПОУ 39613437) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3