Court ruling № 54366752, 17.12.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/12021/15-к

Провадження № 1-кс/760/7849/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Сажин К.В., слідчого Дмитренко С.О., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Дмитренко С.О., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмак В.Л., про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100110000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОПВ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000128 від 21.05.2015, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_4, але фактично використовується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення чорнових записів службових осіб, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, оригіналів первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», ТОВ «Альдер груп», ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Наватос трейд" (ЄДРПОУ 39082515), ТОВ "Інтерлакс-експрес" (ЄДРПОУ 39162375), ТОВ "Лорін груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Долас трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Геліос продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Трейдпром-імпекс" (ЄДРПОУ 38805481), ТОВ "Ажен" (ЄДРПОУ 38947979), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Айтан-пром" (ЄДРПОУ 38954279), ТОВ "Скай білд" (ЄДРПОУ 38913426),ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Праймс лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ "Ріал лайф ЛТД" (ЄДРПОУ 39075948), ТОВ "Мілтон плас" (ЄДРПОУ 38857388), ТОВ "Роял компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Юридична компанія "ЮСТІС" (ЄДРПОУ 35644299), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Пром бонус" (ЄДРПОУ 38898210), ТОВ "Аполлот лайф" (ЄДРПОУ 39207101), ТОВ "Альдер груп" (ЄДРПОУ 38898623), ТОВ "РІО брок" (ЄДРПОУ 38467383), ТОВ "Коуч сістем ЛТД"(ЄДРПОУ 38916830), ТОВ "Компанія "КАСКАТА" (ЄДРПОУ 38810224), ТОВ "Астерія груп"(ЄДРПОУ 38750726), ТОВ "Бейкер юніон" (ЄДРПОУ 38792478), ТОВ "Верде груп" (ЄДРПОУ 38870786) та ТОВ «Арнадо» (ЄДРПОУ 38810156) та договорів з додатками, податкових та видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, карток та журналів складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, коштів здобутих у результаті незаконної діяльності, а також інших документів та предметів, що свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», ТОВ «Альдер груп», ТОВ "СК Барс" (ЄДРПОУ 39184320), ТОВ "Наватос трейд" (ЄДРПОУ 39082515), ТОВ "Інтерлакс-експрес" (ЄДРПОУ 39162375), ТОВ "Лорін груп" (ЄДРПОУ 39153821), ТОВ "Долас трейд" (ЄДРПОУ 38885813), ТОВ "Геліос продакт" (ЄДРПОУ 38924197), ТОВ "Трейдпром-імпекс" (ЄДРПОУ 38805481), ТОВ "Ажен" (ЄДРПОУ 38947979), ТОВ "Адвансін" (ЄДРПОУ 38947827), ТОВ "Айтан-пром" (ЄДРПОУ 38954279), ТОВ "Скай білд" (ЄДРПОУ 38913426),ТОВ "Граундін" (ЄДРПОУ 39010152), ТОВ "Праймс лімітед" (ЄДРПОУ 39138562), ТОВ"Ріал лайф ЛТД" (ЄДРПОУ 39075948), ТОВ "Мілтон плас" (ЄДРПОУ 38857388), ТОВ "Роял компані ЛТД" (ЄДРПОУ 38903931), ТОВ "Юридична компанія "ЮСТІС" (ЄДРПОУ 35644299), ТОВ "Ленджерс" (ЄДРПОУ 38900600), ТОВ "Пром бонус" (ЄДРПОУ 38898210), ТОВ "Аполло лайф" (ЄДРПОУ 39207101), ТОВ "Альдер груп" (ЄДРПОУ 38898623), ТОВ "РІО брок" (ЄДРПОУ 38467383), ТОВ "Коуч сістем ЛТД"(ЄДРПОУ 38916830), ТОВ "Компанія "КАСКАТА" (ЄДРПОУ 38810224), ТОВ "Астерія груп"(ЄДРПОУ 38750726), ТОВ "Бейкер юніон" (ЄДРПОУ 38792478), ТОВ "Верде груп" (ЄДРПОУ 38870786) та ТОВ «Арнадо» (ЄДРПОУ 38810156) у 2014-2015 роках, та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, відомості про підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно з ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено, зв'язок запитуваних документів із фабулою кримінального правопорушення, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні за адресою: АДРЕСА_1. Взагалі з клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, яке відношення до кримінального провадження, в рамках якого слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, має ОСОБА_5, яка ніби то фактично проживає у житловому приміщенні, де планується провести обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Дмитренко С.О. про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова