Court ruling № 54366155, 08.12.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14044/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Миколаєць Я.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Рудюк О.С., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського м. Києва Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обгрунтовує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015100070000232 від 16.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, шляхом створення невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльяності ТОВ «Інкор-Трейд» (код 38515557), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «Інкор-Трейд» (код 38515557) з метою прикриття незаконної діяльності, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 205 КК України.

Зазначає, що згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інкор-Трейд» (код 38515557) зареєстровано у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району управління державної реєстрації головного териториального управління юстиції у м. Києві, у зв'язку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Інкор-Трейд», які знаходяться у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району управління державної реєстрації головного териториального управління юстиції у м. Києві, з правом вилучення їх, оскільки документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Інкор-Трейд» (код 38515557) у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району управління державної реєстрації головного териториального управління юстиції у м. Києві необхідні для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.

В зв'язку з вищевикладеним у досудового слідства є достатні підстави вважати, що документи, юридичної справи ТОВ «Інкор-Трейд» мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив клопотання задовольнити.

Представник відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району управління державної реєстрації головного териториального управління юстиції у м. Києві в судове засідання не з'явився, у зв'язку чим та з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015100070000232 від 16.11.2015, за фактом фіктивного підприємництва, шляхом створення невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльяності ТОВ «Інкор-Трейд» (код 38515557), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Крім того, в ході судового розгляду було встановлено, що іншим способом, ніж вилучення документів отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Інкор-Трейд» (код 38515557), що знаходяться у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району управління державної реєстрації головного териториального управління юстиції у м. Києві.

Враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, приходжу до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника

податкової міліції Рудюк О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Рудюку Олександру Степановичу тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ТОВ «Інкор-Трейд» (код 38515557), що знаходяться у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївського району управління державної реєстрації головного териториального управління юстиції у м. Києві, а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16); установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємств; накази на призначення службових осіб підприємства.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко