Court ruling № 54353613, 20.10.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12782/15-к

20.10.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 22015230000000064 від 08.10.2015 протимчасовий доступдоречейідокументів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22015230000000064 від 08.10.2015 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХОУ АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні, та їх вилучення.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українислідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХОУ АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ХОУ АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 22015230000000064 від 08.10.2015 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ХОУ АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні, МФО 352457, юридична адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 24, а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів: ТОВ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 24118930) рахунок № 26004300593106; ТОВ «Украгро-Експо» (код ЄДРПОУ 33277283) рахунок № 26003300598878; ТОВ «Омега-3» (код ЄДРПОУ 39572333) рахунок № 26004300603784; ТОВ «Мега-Трейд+» (код ЄДРПОУ 39573012) рахунок № 26005300603705; ТОВ «Оптима 1» (код ЄДРПОУ 39790712) рахунок № 26007300596359; ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) рахунок № 26008300595928; СГ ТОВ «Південне» (код ЄДРПОУ 31681892) рахунок № 26008300596165; ПП «Оріон» (код ЄДРПОУ 14135666) рахунок № 26001300593110; ТОВ «МАРИН-ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36838803) рахунок № 26000300606763;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 рахункам за період з 01.01.2015 по 20.10.2015, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, та можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2