Court ruling № 54352160, 14.12.2015, Mashivka District Court of Poltava Oblast

Справа № 540/1282/15-к

Номер провадження 1-кс/540/156/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2015 смт. Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області Хомінець І.В.

за участю: секретаря Мотріченко О.В.

прокурора Сошина В.В.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Машівського району Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42015170250000314 від 20.08.2015 з ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

04.12.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Харківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» ( м.Харків, вул. Новгородська, 11), код ЄДРПОУ 23321095 в особі регіонального директора Харківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_3 та містять інформацію про: договір про відкриття рахунку, про розрахунково-касове обслуговування, виписку руху коштів по рахункам Полтавської філії «Центр експертизи насіння та садивного матеріалу» (с.Огуївка Машівського району Полтавської області) під № 26000412715 за період часу із 24.03.2015 по час надання інформації на паперових носіях (у разі значного обсягу інформації в електронному вигляді) із зазначенням підстав, дат, часу та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, а також кодів ЄДРПОУ контрагентів, із зазначенням підсумування кількості та сум проводок за день, а також вилучити копії зазначених документів у роздрукованому вигляді.

У судове засідання прибув прокурор Сошин В.В., який доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю, просить його задовольнити.

Представник володільця документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за його відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

в даний час Машівським відділенням поліції Карлівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015170250000314 від 20.08.2015з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між Полтавською філією ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в особі директора ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_5 24.03.2015 укладено договір № 11 на виконання сільськогосподарських робіт. Згідно п. 2.1 вищевказаного договору плата за використання земельної ділянки Замовника вноситься Виконавцем (ОСОБА_5М.) у грошовій формі на розрахунковий рахунок Полтавської філії «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» №2600412715 ПОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» в розмірі 988 грн. за 1 га, з переглядом у подальшому (з урахуванням коефіцієнта індексації), що становить 80886,24 гривень за один календарний рік. Плата вноситься в місячний термін після підписання договору. Згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 5 від 25.03.2015 року ОСОБА_5 внесено в касу підприємства на виконання умов вказаного договору 80876,24 гривень. Крім цього, згідно прибуткового касового ордеру №4 від 05.06.2015 року громадянином ОСОБА_5 на виконання умов вищезазначеного договору внесено в касу підприємства 57000 грн. Однак, у ході досудового розслідування не встановлено яка саме сума коштів була зарахована з каси Полтавської філії на її розрахунковий рахунок. У ході досудового розслідування не встановлено причин розбіжностей сум, що були прийняті від ОСОБА_5 в касу Полтавської філії на виконання умов вищезазначеного договору.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до руху коштів по вказаному банківському рахунку з метою встановлення дійсного розміру платежу, що вносилася ОСОБА_5 на виконання договірних зобовязань в касу підприємства, а у подальшому зараховувались на розрахунковий рахунок у банківській установі.

Зазначені документи, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Так, відповідно до копії довіреності Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_4 надано право діяти від імені підприємства та представляти інтереси, які стосуються Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», а також вчиняти такі дії: розпоряджатися наявними на витратному рахунку коштами, підписувати платіжні документи в установленому Підприємством порядку, засвідчувати своїм підписом первинні бухгалтерські документи; підписувати та подавати до Підприємства бухгалтерську, фінансову та виробничу звітність.

Згідно копії квитанції до прибуткового касового ордеру № 5 від 25.03.2015 вбачається, що ОСОБА_5 внесено в касу Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» 80876,24 гривень.

З копії прибуткового касового ордеру №4 від 05.06.2015 року вбачається, що ОСОБА_5 внесено в касу п Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» 57000 грн.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до виписки руху коштів по рахунку Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» під № 26000412715, оскільки ці документидійсно перебувають у володінні Харківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Натомість прокурор не обґрунтував необхідність доступу та вилучення договору про відкриття рахунку та про розрахунково-касове обслуговування банку, у звязку з чим вважаю за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

З таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання прокурора прокуратури Машівського району Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42015170250000010 від 11.09.2015 з ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Харківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль», (код ЄДРПОУ 23321095), розташованої за адресою: м.Харків, вул. Новгородська, 11 в особі регіонального директора Харківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_3, а саме до виписки руху коштів по рахункам Полтавської філії «Центр експертизи насіння та садивного матеріалу» (с.Огуївка, Машівського району, Полтавської області) під № 26000412715 за період часу із 24.03.2015 по час надання інформації на паперових носіях (у разі значного обсягу інформації в електронному вигляді) із зазначенням підстав, дат, часу та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, а також кодів ЄДРПОУ контрагентів, із зазначенням підсумування кількості та сум проводок за день, із можливістю вилучення їх копійу роздрукованому вигляді.

Зобовязати Харківську обласну дирекцію Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» надати прокурору прокуратури Машівського району Полтавської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: