Court ruling № 54343839, 14.12.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6735/2015

Справа № 428/12773/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» № 26000153461 у термін часу з 01.01.2011 року по 10.12.2015 року включно з розкриттям контрагентів, які містяться в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 з подальшою можливістю їх копіювання; до анкети-заяви про відкриття рахунку № 26000153461, які містяться в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 з подальшою можливістю їх копіювання з подальшою можливістю їх копіювання; до даних ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, за допомогою яких здійснено переказ/зняття (іншу фінансову операцію) грошових коштів по рахунку № 26000153461 у термін часу з 01.01.2011 року по 10.12.2015 року, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000210 від 09.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2015р. на КППВ «Ниркове» (с. Ниркове Попаснянського району Луганської області) затримано залізничний потяг №035, який транспортував борошно житнє у кількості 66,9 тон (виробник ПАТ «Луганськ-Нива») на адресу ТОВ «Транскомвагон» (м.Харків) з подальшим відвантаженням всього обєму продукції ТОВ «Продзернопром» (м.Харків). Згідно з наявними даними, посадовці ПАТ «Луганськ-Нива», прихованим шляхом, використовуючи послуги Донецької дирекції залізничного транспорту, здійснили вивіз з м. Луганськ власної продукції на територію, підконтрольну українській владі з метою її подальшої реалізації. У звязку з тим, що ПАТ «Луганськ-Нива» являється підприємством підконтрольним депутату Народної ради ЛНР ОСОБА_6, отримані кошти від реалізації планували використати на господарську діяльність підприємства, сплати «податків» у «ЛНР» та фінансування незаконних збройних формувань, що дислокуються на тимчасово окупованій території Луганської області, а також на створення «Аграрного фонду» ЛНР, який буде знаходиться на базі ПАТ «Луганськ-Нива» та ПАТ «Луганськмлин». До цього часу ПАТ «Луганськ-Нива» на підконтрольній уряду України території не перереєструвалось, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховує.

Згідно відповіді СДПІ ВПП у м. Луганську міжрегіонального ГУ Міндоходів ПАТ «Луганськ-Нива» (код ЄДРПОУ 30596644), використовує розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_7», МФО 300614, а саме: р/р 26004500045752.

Тому в клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до юридичної справи ПАТ «Луганськ-Нива» (код ЄДРПОУ 30596644) по рахунку № 26004500045752, яка знаходиться у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_7» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), який розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26004500045752, ПАТ «Луганськ-Нива» (код ЄДРПОУ 30596644) в період з 01.07.2014 року по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_7». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в банківських документах має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ОСОБА_6 слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2, або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_7» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), який розташований за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної справи ПАТ «Луганськ-Нива» (код ЄДРПОУ 30596644) по рахунку № 26004500045752; інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26004500045752, ПАТ «Луганськ-Нива» (код ЄДРПОУ 30596644) в період з 1.07.2014 по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін