Court ruling № 54327445, 14.02.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3404/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Паненко Д.І.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Паненко Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

14.02.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Паненко Д.І., погоджене з старшим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ТОВ «ВКФ «ОЛ ТРЕЙД ПЛЮС» з можливістю подальшого вилучення. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2012 року невстановлені особи, перебуваючи у м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків різних суб'єктів господарської діяльності, створили товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІГАТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38405898), засновником та директором якого, згідно установчих документів виступила ОСОБА_3, котра фактично господарської діяльності не здійснювала. Також використовували підприємства ТОВ "ЛІГАТРЕЙДІНГ", ТОВ "МАШЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 37705174), ТОВ "СЕРВІСЛЮКС" (код ЄДРПОУ 38063423), установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операції з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

Також встановлено, що одним із контрагентів вказаних фіктивних суб'єктів господарської діяльності виступало ТОВ «ВКФ «ОЛ ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32848708).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ТОВ ТОВ «ВКФ «ОЛ ТРЕЙД ПЛЮС» оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Паненко Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України Паненко Д.І. тимчасовий доступ до документів , що знаходяться у ТОВ «ВКФ «ОЛ ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32848708) за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Курнатовського, б. 4, кв. 28, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період з моменту відкриття по 14.02.2014р., що в повній мірі відображають взаємовідносини ТОВ «ВКФ «ОЛ ТРЕЙД ПЛЮС» та ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38405898), ТОВ «МАШЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 37705174), ТОВ «СЕРВІСЛЮКС» (код ЄДРПОУ 38063423), ТОВ «МОМЕНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38321331), у тому числі договори з додатками, доповненнями та специфікаціями, накладні, податкові накладні, сертифікати якості продукції, банківські та касові документи, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, витяги з реєстрів бухгалтерського обліку за рахунками № 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) та № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) по взаємовідносинам із зазначеними СПД, довідки про стан взаєморозрахунків із вказаними СПД на момент пред'явлення ухвали із відображенням дебіторської та кредиторської заборгованості.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ВКФ «ОЛ ТРЕЙД ПЛЮС» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 3404/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ГСУ МВС України Паненко Д.І.

Копія: ТОВ «ВКФ «ОЛ ТРЕЙД ПЛЮС»

Виконавець: Остапчук Т.В.

14.02.2014