Court ruling № 54325864, 02.12.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 02.12.2015 Справа № 554/14242/15-к

Справа №554/14242/15-к

Провадження №1-кс/554/7448/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю прокурора - Ковінька Д.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів по кримінальному провадженню №12015170120000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

02 грудня 2015 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Полтавської області молодший радник юстиції ОСОБА_1В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів. В якому прохав: надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» за адресою: м.Харків, вул.Червоноармійська,7, а саме: актів приймання виконаних робіт ф. №КБ2в, ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, договорів, укладених з ТОВ «Укртехнокапітал» або ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», видатковмх накладних, сертифікатів якості на матеріали, використані під час виконання будівельних робіт, документів щодо погодження залучення субпідрядних організацій, рахунків на оплату та платіжних доручень, тендерної документації, проектнокошторисної документації щодо будівництва з.б. моста під другу колію на 236 км ПК5 перегону Миргород б/п 237 км Південної залізниці. Розглядати дане клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться вище перераховані документи, так, як є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, зазначених у клопотанні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для проведення експертизи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015170120000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-серпня 2015 року невстановлені субєкти господарської діяльності здійснили крадіжку піску обємом близько 20000м? з Лейківського родовища, що розташоване поблизу с.Матяшівка Великобагачанського району Полтавської області. Також 10 жовтня 2015 о 7 год. 35 хв. по телефону «102» до чергової частини Миргородського МВ (з обслуговування м.Миргород та Миргородського району) УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що поблизу вул.Лісова у с.Сакалівка Миргородського району Полтавської області невідомі особи за допомогою екскаватора незаконно добувають та грузять пісок, що розташований поблизу лісосмуги Великообухівської сільської ради Миргородського району. Окрім того, в період з кінця лютого на початку березня 2015 року невідомими особами було вилучено із законного володіння та користування ТОВ«Ліга Інвестгруп» належні йому технологічні транспортні засоби у кількості 13 одиниць, які знаходились у володінні та користуванні товариства згідно укладених ним лізингових угод з ТОВ«Катерпіллар Файненшл Україна». Вказані технологічні транспортні засоби на даний час фактично знаходяться у незаконному володінні та користуванні ТОВ«Укртехно капітал» та ТОВ«Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», які здійснюють будівельні роботи на обєктах ДП«Південна залізниця» поблизу ст.Миргород Полтавської області та експлуатують зазначену будівельну техніку. Також установлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Укртехнокапітал» та ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», які включили до актів приймання виконаних робіт на обєкті будівництва «Залізнодорожній перегін «Миргород пост 237 км» завищену вартість використаних матеріалів. Згідно заяви директора ТОВ«Лейківпісок» ОСОБА_4 протягом лютого-серпня 2015 року працівники ТОВ«Укртехнокапітал» та ТОВ«Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» з використанням спеціальної будівельної техніки та вантажного автотранспорту здійснили незаконний видобуток і викрадення піску з Лейківського родовища у кількості більше 20000м?. Викрадений пісок транспортувався на обєкти будівництва ДП«Південна залізниця» на перегоні Миргород пост 237 км, роботи на яких виконуються генпідрядником ТОВ«Укртехнокапітал» із залученням афілійованих субпідрядних організацій ТОВ«Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», ТОВ«Центрально-європейська транспортна компанія» та ТОВ«БА Європєан технікс». Викрадений пісок був заведений на вищевказані обєкти будівництва ДП«Південна залізниця» та включений до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в за договорами, укладеними між ТОВ«Укртехнокапітал» та ДП«Південна залізниця» за ціною, що в кілька разів перевищує його ринкову вартість. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: актів приймання виконаних робіт ф. №КБ2в, ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, договорів, укладених з ТОВ «Укртехнокапітал» або ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», видаткових накладних, сертифікатів якості на матеріали, використані під час виконання будівельних робіт, документів щодо погодження залучення субпідрядних організацій, рахунків на оплату та платіжних доручень, тендерної документації, проектнокошторисної документації щодо будівництва з.б. моста під другу колію на 236 км ПК5 перегону Миргород б/п 237 км Південної залізниці за період лютий-серпень 2015 року, які знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» за адресою: м.Харків, вул.Червоноармійська,7,

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів по кримінальному провадженню №12015170120000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 02 грудня 2015 року до 02 січня 2016 року прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів за період лютий-серпень 2015 року, а саме: актів приймання виконаних робіт ф. №КБ2в, ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, договорів, укладених з ТОВ «Укртехнокапітал» або ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», видаткових накладних, сертифікатів якості на матеріали, використані під час виконання будівельних робіт, документів щодо погодження залучення субпідрядних організацій, рахунків на оплату та платіжних доручень, тендерної документації, проектнокошторисної документації щодо будівництва з.б. моста під другу колію на 236 км ПК5 перегону Миргород б/п 237 км Південної залізниці, які знаходяться у володінні ДП «Південна залізниця» за адресою: м.Харків, вул.Червоноармійська,7,

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко