Court ruling № 54316439, 23.09.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26547/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Опанасенко О.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенко О.В., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Державний ощадний банк України" з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В судове засідання представник ПАТ "Державний ощадний банк України" не з'явився, направив на адресу суду письмові заперечення.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069 від 06.03.2014 року за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання) за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Друкарня "Новий Світ" (далі - ТОВ "Друкарня "Новий Світ") код ЄДРПОУ 21981901 у період 2011-2012 років, на той час Президенту України ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1) сплачено більше 32 млн. грн. авторської винагороди, що підтверджується відомостями з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків наданими Міністерством доходів і зборів України.

Відповідно до листа Держфінмоніторингу України від 19.03.2014 № 1397/0440-04-1/дск, ОСОБА_2 користувався банківськими рахунками НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 300465), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України» , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенко О.В. тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ вул. Госпітальна,12г, а саме до:

- документів про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 фізичної особи ОСОБА_2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 15, корпус 5, кв.13, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по 23.09.2014р.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 26547/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ГСУ ГПУ Опанасенко О.В.

Копія:ПАТ «Державний ощадний банк України»

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.09.2014