Court ruling № 54316413, 13.10.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28437/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Москаленка С.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Москаленко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Москаленко С.А., погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000135 від 21.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 України.

В ході досудового слідства з?ясовано, що в період 2012 - 2014 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, на порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», створили на території м. Києва, Київської, Донецької та Одеської областей ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «ВОЛОДАР» (код 32296855), ТОВ «КАПРОМБУД» (код 37982640), ТОВ «ВІРТУС-ХХІ» (код 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код 37488177),ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код 37142671), ТОВ «СІБОЛ» (код 37265968), ТОВ «КОМПАНІЯ КВАДРО-К» (код 34569766), ТОВ «КАМПАЛА»(код 34616350), ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» (код 34718165) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення фінансово - господарських операцій з переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС», НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», ДГП «ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЕКСПЕРТИЗИ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ ТА КОШТОРИСІВ» «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА», КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА «КІРОВГЕОЛОГІЯ», без фактичного виконання робіт, надання послуг та протягом 2012 - 2014 років продовжують здійснювати таку незаконну діяльність.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"відносно клієнтаТОВ «ЮРАЙ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Москаленко С.А.про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України Москаленко Сергію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), який знаходиться за адресою:м. Київ проспект Перемоги, 41 відносно клієнтаТОВ «ЮРАЙ» (код 22886866), з можливістю отримати копії, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26007127279000 (українська гривня), який належить ТОВ «ЮРАЙ» (код 22886866), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунку № 26007127279000 (українська гривня), який належить ТОВ «ЮРАЙ» (код 22886866),за період часу з 01.01.2012 по 11.10.2014 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 28437/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ГСУ МВС України Москаленко С.А.

Копія: АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"

Виконавець: Остапчук Т.В.

13.10.2014р.