Court ruling № 54316321, 03.10.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28310/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

03.10.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Коваленком Ю.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Коваленком Ю.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сусу Дмитру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №26008037215900, №26042037215900 та №26105037215900, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №26008037215900, №26042037215900 та №26105037215900 з дня відкриття рахунку до 03.10.2014;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №26008037215900, №26042037215900 та №26105037215900 з дня відкриття рахунку до 03.10.2014;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) по рахункам №26008037215900, №26042037215900 та №26105037215900 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) по рахункам №26008037215900, №26042037215900 та №26105037215900, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків до 03.10.2014;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №26008037215900, №26042037215900 та №26105037215900, який відкрито для ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків до 03.10.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк «Український капітал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/28310/14-к

Прим. 2 - ст.слідчий в ОВС ГСУ ГПУ Сус Д.М.

Копія - ПАТ «Банк «Український капітал»

Виконавець: Новак Р.В.

03.10.2014