Court ruling № 54315741, 14.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11289/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України Трембача А.О.про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємицю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

07.05.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України Трембача А.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів щодо клієнта банку - суб'єкта господарювання ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615) та рахунку останнього № 26009380000011, який було використано для перерахування грошових коштів в період з 11.10.2012 до 06.05.2014.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного управління СБ України перебуває кримінальне провадження №22014101110000041, почате 10.04.2014 за ознанками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо клієнта банку - суб'єкта господарювання ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615) та рахунку останнього № 26009380000011, який було використано для перерахування грошових коштів в період з 11.10.2012 до 06.05.2014.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів щодо клієнта банку - суб'єкта господарювання ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615) та рахунку останнього № 26009380000011, який було використано для перерахування грошових коштів в період з 11.10.2012 до 06.05.2014, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України Трембача А.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України Трембачу А.О. до речей та документів щодо клієнта банку - суб'єкта господарювання ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615) та рахунку останнього № 26009380000011, який було використано для перерахування грошових коштів в період з 11.10.2012 до 06.05.2014, з можливістю вилучення у всіх філіях та відділеннях ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) копій наступних документів: банківської виписки по розрахунковому рахунку № 26009380000011, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 11.10.2012 до 06.05.2014, відкритих ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615) у банківській установі ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді; копій юридичних справ ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615) та ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615); копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «МЕРФІС» (ЄДРПОУ 37060615) в системі клієнт-банк ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/11289/14-к.

Прим. 2 - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України Трембач А.О.

Копія - ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786)

Виконавець: Новак Р.В.

14.05.2014