Court ruling № 54315607, 06.02.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2659/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.02.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Матюшенком К.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ СП «Наша Україна» (код ЄДРПОУ 33246716) № 260037279, що знаходяться у володінні Рівненської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 333227), за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 35.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий вказав, Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12013000000000588, зареєстроване в ЄРДР 31.10.2013 за фактами зловживання, вчиненого службовими особами Рівненської облдержадміністрації, а також Володимирецької, Гощанської, Демидівської, Дубенської та Радивилівської райдержадміністрацій Рівненської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового до документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ СП «Наша Україна» (код ЄДРПОУ 33246716) № 260037279, що знаходяться у володінні Рівненської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 333227), за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 35.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, заперечували проти задоволення клопотання, посилаюсь на його безпідставність та необґрунтованість.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ СП «Наша Україна» (код ЄДРПОУ 33246716) № 260037279, що знаходяться у володінні Рівненської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 333227), за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 35 з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Матюшенком К.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 12013000000000588 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Рівненської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 333227), за адресою: м. Рівне вул. С.Петлюри, 35, а саме: документів з юридичного оформлення рахунку ТОВ СП «Наша Україна» (код ЄДРПОУ 33246716) № 260037279 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку ТОВ СП «Наша Україна» (код ЄДРПОУ 33246716) № 260037279 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 14.08.2008 по 11.11.2013; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Рівненської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 333227) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/2659/14-к.

Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Демченко Д.В.

Копія - Рівненська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 333227)

Виконавець: Новак Р.В.

06.02.2014