Court ruling № 54314732, 08.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46313/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Шарапа М.О., за участі слідчого Волошина Б.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки Р.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупка Р.О., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42015000000001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-1, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні Мисник К., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Управлінням спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Кримінальне провадження зареєстровано за узагальненими матеріалами Держаної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 0349/2015/дск стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишнього голови Київського апеляційного суду, заступника голови, а нині судді Вищого господарського суду України ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_3, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеним аналізом фінансових операції ОСОБА_4 за період 2010 - 2014 років встановлено, що його видатки значно перевищують офіційні доходи.

Відповідно до висновків узагальненого матеріалу, за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійсненні колишнім головою Київського апеляційного суду, заступником голови, а нині суддею Вищого господарського суду України ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_3 у період з 01.01.2003 по 26.11.2014, отриману від підрозділів фінансових розвідок Латвії та Ліхтенштейну, суб'єктів первинного фінансового моніторингу, інформацію з відкритих джерел щодо задекларованих ними доходів, є підстави вважати проведені ними фінансові операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження коштів).Відповідно до даних Єдиного державного реєстру, дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_3 є засновником та одним із кінцевих беніфіціарних власників ТОВ "АКАЦІЯ-2008", яке у свою чергу здійснювало взаєморозрахунки з рядом підприємств, які належать ОСОБА_3(ТОВ "ЕКСЕКВО", ТОВ "ЕСТАРС", ТОВ "ІНТЕРПАРЕС") а також з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6

З метою встановлення обставин відкриття та використання зазначених рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_3, а також перевірці висновків Держфінмоніторингу, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АКБ Банк». Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином. Представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупці Р.О., тимчасовий доступ до документів (відомостей) з можливістю ознайомитись та зробити копії, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100, а саме:

- щодо відкриття (заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи) ТОВ «АКАЦІЯ-2008» (ЄДРПОУ 36012398) та використання (платіжні документи про зарахування та списання коштів, з зазначенням дати операції, призначення, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу) за весь час, по рахункам № 26058300022905, № 26003300022905, № 26054010302010, № 26009010302010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46313 /15-к

Прим. 2 - слідчий Волошин Б.М.

Копія - ПАТ «АКБ Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 08.12.2015р.