Court ruling № 54314639, 07.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45602/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Березовській К.А., за участі слідчого Бойка М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києва Бойка М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Бойко М.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "БК "Форс" та ТОВ "Фьюженс" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ПАТ «ПФБ» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києва Бойка М.І., - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києва Бойку М.І., тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ "ПФБ" (МФО 320906), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно клієнтів банку ТОВ "Фьюженс" (код 39246622) та ТОВ "БК "Форс" (код 39234748), а саме:

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахункахТОВ "Фьюженс" (код 39246622)№26009001200128 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль) за період з 11.12.14по 25.11.15 та розрахункових рахункахТОВ "БК "Форс" (код 39234748)№26008335301 (укр.гривня, долар, євро, російський рубль)за період з 03.11.15 по 25.11.15(в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції);

копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

анкети клієнта банку ТОВ "Фьюженс" (код 39246622) та ТОВ "БК "Форс" (код 39234748);

договори, щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ "ПФБ" (МФО 320906), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ по рахунках, що належать ТОВ "Фьюженс" (код 39246622) та ТОВ "БК "Форс" (код 39234748) за допомогою послуги «клієнт банк»;

договори, щодо відкриття кредитних та депозитних ліній.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ "ПФБ" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/45602/15к

Примірник 2 - слідчому Бойку М.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош