Court ruling № 54306754, 11.12.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/11993/15-к

Провадження №1-кс/751/2883/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 11 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (м. Київ, ОСОБА_3 Шевченка, 26/4),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2014 року за №12014270000000315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч.3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Кєпітал Елси» (код ЄДРПОУ 39888794) реквізити та рахунки якого використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності, а також для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах по зразкам почерку та підписів, які містять оригінали даних документів, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий документів до документів реєстраційної справи ТОВ «Кєпітал Елси» (код ЄДРПОУ 39888794), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (м. Київ, ОСОБА_3 Шевченка, 26/4), шляхом проведення виїмки їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (м. Київ, ОСОБА_3 Шевченка, 26/4), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Кєпітал Елси» (код ЄДРПОУ 39888794), що перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ( м. Київ, ОСОБА_3 Шевченка, 26/4), та можливість їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка