Court ruling № 54299732, 23.01.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1822/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Ющенко О.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Ющенко О.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013140000000006, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Ющенко О.В. за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Грицюком І.В. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у кримінальному провадженні № 12013140000000006 про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «ВС Інвест» та ТОВ «Лангис» розташованих за адресою м. Київ, вул. Довженка, буд. 3, корпус В, які на праві приватної власності належать ПрАТ «Поліграфкнига», з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даталюкс» (ЄДРПОУ 31511294), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 30435904), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (ЄДРПОУ 30574966), ТОВ «О.Т.С.» (ЄДРПОУ 30019225), ТОВ «ДіДжіт» (ЄДРПОУ 32102676), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (ЄДРПОУ 32102681), ТОВ «Офіс-Люкс» (ЄДРПОУ 30058840), ТОВ «Поліграфічні Системи» (ЄДРПОУ 31604488), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926),ПП «Партнерофіс» (ЄДРПОУ 35670732),ТОВ «ВС Інвест» (ЄДРПОУ 35122737), ТОВ «Лангіс» (ЄДРПОУ 37312813) та службових осіб вищевказаних товариств, а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»); цінні папери (векселі, акції); банківські платіжні картки, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; товарно-матеріальні цінності; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013140000000006 від 03.01.2013 за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ «УкрСиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході якого встановлено, що в період часу з 19.07.2005 по березень 2011 року посадові особи вказаних товариств заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовими особами вказаних СПД своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ПАТ «УкрСиббанк» в сумі понад 1 500 000 грн. З метою невиконання своїх зобов'язань перед Банком службові особи вищевказаних підприємств навмисно, шляхом створення штучної дебіторської заборгованості від СПД з підпорядкуванням одній особі, організували процедуру банкрутства цих підприємств. Також встановлено, що судом відкрито провадження у справах про визнання банкрутами вказаних товариств, а також встановлено що ОСОБА_3 працює комерційним директором ТОВ «ВС Інвест» (яке в свою чергу є засновником ТОВ «Лангис»), здійснює безпосереднє керування підприємством ТОВ «Лангис». Таким чином, отриманні дані про те, що документи та інші речі, які мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись у зазначених офісних приміщеннях в корпусі В, що згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.09.2013 № 10004653 належить на праві власності ПРаТ «Поліграфкнига» і орендуються ТОВ «ВС Інвест» та ТОВ «Лангис», крім того, орендуються Компанією "Ланетт", ТОВ "Віста пакет", ТОВ "Академвидав", ТОВ "Академія", ТОВ "Кастомс клиренс груп", ТОВ "Артана трейд", ТОВ "ВІТ".

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки в наданих суду матеріалах містяться дані про те, що відшукуванні речі (майно) та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і ці речі можуть знаходитись у зазначених в клопотанні офісних приміщеннях.

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення грошових чеків; цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб - задоволенню не підлягає, у зв'язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Ющенко О.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013140000000006, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Ющенко О.В. у кримінальному провадженні № 12013140000000006, на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «ВС Інвест» та ТОВ «Лангис» розташованих за адресою м. Київ, вул. Довженка, буд. 3, корпус В, які на праві приватної власності належать ПрАТ «Поліграфкнига»,крім того, орендуються Компанією "Ланетт", ТОВ "Віста пакет", ТОВ "Академвидав", ТОВ "Академія", ТОВ "Кастомс клиренс груп", ТОВ "Артана трейд", ТОВ "ВІТ", з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даталюкс» (ЄДРПОУ 31511294), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 30435904), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (ЄДРПОУ 30574966), ТОВ «О.Т.С.» (ЄДРПОУ 30019225), ТОВ «ДіДжіт» (ЄДРПОУ 32102676), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (ЄДРПОУ 32102681), ТОВ «Офіс-Люкс» (ЄДРПОУ 30058840), ТОВ «Поліграфічні Системи» (ЄДРПОУ 31604488), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926),ПП «Партнерофіс» (ЄДРПОУ 35670732),ТОВ «ВС Інвест» (ЄДРПОУ 35122737), ТОВ «Лангіс» (ЄДРПОУ 37312813) та службових осіб вищевказаних товариств, а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»); комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 12013140000000006.

В частині клопотання про відшукання та вилучення грошових чеків; цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб - в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва