Court ruling № 54299154, 20.03.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6268/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Клименко О.І.

слідчого Кожина Ю.Ю.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. - про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні № 42014000000000129,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні № 42014000000000129 за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Наконечним О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Чехова, 3-А, що на праві власності належить ТОВ «Агрошляхбуд», з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ НВФ "Техпроект", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фаворит Систем", ТОВ "Кувейт Енерджі Юкрейн", "Misen Enterprises AB" (Швеція), ТзОВ "Карпатигаз", ТОВ "Цефей", ТОВ ВКФ "Діон", ТОВ "Ексапрофіт" код ЄДРПОУ 36003179, ТОВ "Цулласунг Компані" код ЄДРПОУ 36459098, ТОВ "Райагрострой-Перспектива" код ЄДРПОУ 35160175, ТОВ "Укренергоринок" код ЄДРПОУ 37488177, ТОВ "Мікас Плюс" код ЄДРПОУ 38148234, ТОВ "Торговий дім "Київгазенерго" код ЄДРПОУ 34495144, ТОВ "ГК "Газовий альянс" код ЄДРПОУ 37147753, ТОВ "Сетмаркет" код ЄДРПОУ 38388380, ТОВ "Нео-синтезгаз" код ЄДРПОУ 36815393, ТОВ "Кванта Коста" код ЄДРПОУ 36456249, ТОВ "РН Комерс" код ЄДРПОУ 33500195, ТОВ "Маркет-Груп-Харків" код ЄДРПОУ 30037265, ТОВ "Укрхарківгазпостачання-2009" код ЄДРПОУ 36032091, ТОВ "Вуглестіл Нью" код ЄДРПОУ 38473748, ТОВ "Меркурій трейд компані" код ЄДРПОУ 37047573, ТОВ "Інвестпромсейл" код ЄДРПОУ 37116730, ТОВ НВФ "Техпроект", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фаворит Систем", ТОВ "Кувейт Енерджі Юкрейн", "Misen Enterprises AB" (Швеція), ТзОВ "Карпатигаз", ТОВ "Цефей", ТОВ ВКФ "Діон", ТОВ "Луганськпропангаз", ТОВ "Харків-СПБТ", ТОВ "ГазУкраїна-2009", ТОВ "Запорожгаз-2000", ТОВ "Черкаси-Газснаб", у т.ч. первинних бухгалтерських та банківських документів, зокрема, тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо) та електронних носіях, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і тих, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам'яті, жорстких дисків, переносних носії інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), тобто предметів та документів, які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження № 42014000000000129 Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України, шляхом створення та діяльності вищевказаних підприємств. В ході досудового розслідування отримано дані, що вищевказані речі та документи, які мають доказове значення у даній справі, можуть знаходитись в будівлі за вказаною в клопотанні адресою, право власності на яку у встановленому законом порядку зареєстровано за ТОВ «Агрошляхбуд».

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні.

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, майна, речей та документів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і тих, що мають ознаки фіктивності, предметів та документів, які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження, - задоволенню не підлягає, у зв'язку з безпідставністю та необґрунтованістю. Зокрема, таке формулювання не відповідає вимогам ст.234 КПК України і виключає можливість встановити наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 ст.234 КПК України для надання дозволу для їх відшукання та вилучення.

Разом з тим, у разі виявлення в ході обшуку слідчим інших речей, предметів, документів тощо, крім зазначених в ухвалі слідчого судді і які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, порядок та підстави вилучення такого майна, регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. - про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні № 42014000000000129, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000129Кожину Ю.Ю. - на обшук за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Чехова, 3-А, що на праві власності належить ТОВ «Агрошляхбуд», з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ НВФ "Техпроект", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фаворит Систем", ТОВ "Кувейт Енерджі Юкрейн", "Misen Enterprises AB" (Швеція), ТзОВ "Карпатигаз", ТОВ "Цефей", ТОВ ВКФ "Діон", ТОВ "Ексапрофіт" код ЄДРПОУ 36003179, ТОВ "Цулласунг Компані" код ЄДРПОУ 36459098, ТОВ "Райагрострой-Перспектива" код ЄДРПОУ 35160175, ТОВ "Укренергоринок" код ЄДРПОУ 37488177, ТОВ "Мікас Плюс" код ЄДРПОУ 38148234, ТОВ "Торговий дім "Київгазенерго" код ЄДРПОУ 34495144, ТОВ "ГК "Газовий альянс" код ЄДРПОУ 37147753, ТОВ "Сетмаркет" код ЄДРПОУ 38388380, ТОВ "Нео-синтезгаз" код ЄДРПОУ 36815393, ТОВ "Кванта Коста" код ЄДРПОУ 36456249, ТОВ "РН Комерс" код ЄДРПОУ 33500195, ТОВ "Маркет-Груп-Харків" код ЄДРПОУ 30037265, ТОВ "Укрхарківгазпостачання-2009" код ЄДРПОУ 36032091, ТОВ "Вуглестіл Нью" код ЄДРПОУ 38473748, ТОВ "Меркурій трейд компані" код ЄДРПОУ 37047573, ТОВ "Інвестпромсейл" код ЄДРПОУ 37116730, ТОВ НВФ "Техпроект", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фаворит Систем", ТОВ "Кувейт Енерджі Юкрейн", "Misen Enterprises AB" (Швеція), ТзОВ "Карпатигаз", ТОВ "Цефей", ТОВ ВКФ "Діон", ТОВ "Луганськпропангаз", ТОВ "Харків-СПБТ", ТОВ "ГазУкраїна-2009", ТОВ "Запорожгаз-2000", ТОВ "Черкаси-Газснаб", у т.ч. первинних бухгалтерських та банківських документів, зокрема, тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо) та електронних носіях, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва