Court ruling № 54299149, 06.03.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4908/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Маркова Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013030560000409, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Марков Д.І., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у кримінальному провадженні №12013030560000409 про проведення обшуку офісних, підвальних, складських та інших приміщень, які знаходяться на території, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького 19-А, які на підставі свідоцтва про право власності від 19.03.2007 САВ №494334, виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, на праві приватної власності належать Акціонерному товариству закритого типу «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ: 23942934) з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «БК «МОСТ» й інших підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, підроблених бухгалтерських документів, «чорнової» бухгалтерії, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, печаток і штампів підприємств, які є частиною злочинної схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших предметів, грошових коштів і цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальнольному провадженні в печатному вигляді та на електронних носіях.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні ГСУ МВС України. знаходиться об'єднане кримінальне провадження №12013030560000409, внесене до ЄРДР 16.03.2013, за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2012 року невставленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маркет Стіл», щодо участі довіреної особи компанії «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_5, змінено юридичну адресу ТОВ «Маркет Стіл». Також встановлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке відповідно до договору кредитної лінії №57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України, за фактом вчинення якого розпочато кримінальне провадження №12013000000000552. Крім того, у листопаді 2011 року службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України, за фактом вчинення якого розпочато кримінальне провадження №12013000000000551. В ході досудовомого розслідування отримано дані, що засновником та фактичним власником вказаних товариств та АТЗТ «Укрметалоторг» є ОСОБА_4, а також дані про те, що документація фінансово-господарської діяльності зазначених підконтрольних йому підприємств може знаходитись у вказаних приміщеннях, які на праві приватної власності належать Акціонерному товариству закритого типу «Укрметалоторг».

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки в наданих суду матеріалах містяться дані про те, що відшукуванні речі (майно) та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і ці речі і документи можуть знаходитись у зазначених в клопотанні приміщеннях, які на праві приватної власності належать Акціонерному товариству закритого типу «Укрметалоторг».

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності інших підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, грошових коштів і цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні в печатному вигляді та на електронних носіях - задоволенню не підлягає, у зв'язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Формулювання в клопотанні вимог про відшукання та вилучення документів що стосуються фінансово-господарської діяльності інших підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні в печатному вигляді та на електронних носіях, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, оскільки не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких речах і документах можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні і що такі речі і документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях, разом з тим у разі виявлення під час обшуку інших предметів та документів, які мають значення для даного кримінального провадження, їх огляд і вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013030560000409, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Маркову Д.В. у кримінальному провадженні № 12013030560000409 на проведення обшуку офісних, підвальних, складських та інших приміщень, які знаходяться на території, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького 19-А, які на підставі свідоцтва про право власності від 19.03.2007 САВ №494334, виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, на праві приватної власності належать Акціонерному товариству закритого типу «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ: 23942934) з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «БК «МОСТ», підроблених бухгалтерських документів, «чорнової» бухгалтерії, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, печаток і штампів вказаних підприємств.

В решті клопотання - в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва