Court ruling № 54278769, 01.04.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3893/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підплковник податкової міліції Рудюк О.С., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянським О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000011 від 13.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту позапланової перевірки від 27.01.2015 №303/26-56-22-01-03/38922231, службові особи ТОВ «КМ Дісті» (код 38922231), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, у період 01.09.2014 по 30.09.2014, під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Макролоджик» (код 35876881), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 069 639 грн., що є значним розміром.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «Макролоджик» (код 35876881) має рахунок №26008027892642, №26009027892641, №26043027892641, №26106027892641 в банківській установі КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012), може міститься інформація, про рух грошових коштів ТОВ «Макролоджик» (код 35876881), по рахунках №26008027892642, №26009027892641, №26043027892641, №26106027892641, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С., - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С. або за дорученням оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ (МФО 322012) стосовно клієнта ТОВ «Макролоджик» (код 35876881), а саме:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Макролоджик» (код 35876881) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26008027892642, №26009027892641, №26043027892641, №26106027892641 за період з 23.04.2008 по 01.03.2015, договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, що підтверджують зарахування, зняття та внесення грошових коштів на рахунки;

копії юридичної справи ТОВ «Макролоджик» (код 35876881): статут, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.