Court ruling № 54278694, 17.03.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3100/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві лейтенанта податкової міліції Сафіна Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Державної фіскальної служби у місті Києві лейтенанта податкової міліції Сафіна Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві лейтенант податкової міліції Сафін Р.І., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Брянцевим В.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100070000056 від 29.07.2014р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Алекс-А ЛТД», ТОВ «Трансгазукраїна», ТОВ «Ріоніт», ТОВ «Фінанспромгаз» протягом 2011-2013 років незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість під час здійснення взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Ренкомпані», ТОВ «Провітек», ТОВ «Інком Фактор», ТОВ «Голд Інком», ТОВ «Інтехмед», ТОВ «Флюід Тівіай», ТОВ «Веста Рітеіл Компані», ТОВ «Інтерпромтрейд», ТОВ «Стар-Лайн ЛТД», що призвело до ненадходження грошових коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах на загальну суму 4 849 129 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Алекс-А ЛТД» не відображаючи в податковій звітності, перераховували грошові кошти, на розрахункові рахунки ТОВ «Веста Рітеіл Компані», ТОВ «Інтерпромтрейд», ТОВ «Стар-Лайн ЛТД», що підтверджується рухом коштів по рахунку ТОВ «Алекс-А ЛТД» та висновком економічної експертизи. В даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку №260083017728, який відкритий ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» (код ЄДР 37359846) у банківській установі АТ «Банк Нацiональнi Iнвестицiї» (МФО 300498).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи. Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні АТ «Банк Нацiональнi Iнвестицiї» (МФО 300498), може міститься інформація, щодо руху грошових коштів на рахунку №260083017728, який відкритий ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» (код ЄДР 37359846), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Сафіна Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Сафіну Р.І., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Банк Нацiональнi Iнвестицiї» (МФО 300498), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 54, стосовно клієнта ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» (код ЄДР 37359846), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 грошових коштів по рахунку №260083017728 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунка №260083017728, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком №260083017728 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, в паперовому вигляді; копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства; копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.