№ 5427613, 12.10.2009, Solone District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 4-173/09

П О С Т А Н О В А

12 жовтня 2009 года СУДДЯ СОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОІ ОБЛАСТІ ОСОБА_1,

розглянувши подання слідчого прокуратури Солонянського району Дніпропетровської області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Солонянського района про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні Криворізький філії ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокуратури Солонянського району звернувся до суду з поданням, погоджене з прокурором Солонянського района про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні Криворізькій філії ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

В обгрунтуванні подання посилається на те, що в проваджені прокуратури Солонянського району Дніпропетровської області знаходиться кримінальна справа № 16099051 за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ «Аква-Пласт», за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Аква-Пласт» (код ЄДРПОУ 33143252) у ході здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства при подачі заяви про видачу ліцензії на провадження будівельної діяльності, наданої до Державного комітету України з будівництва та архітектури, внесли в додатки до заяви недостовірні дані. На підставі вказаних недостовірних документів ТОВ «Аква-Пласт» була видана ліцензія на будівельну діяльність.

Також, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Аква-Пласт» виконувало роботи по реконструкції очисних споруд в смт. Солоне, за виконання яких оплату отримувало в безготівковій формі на розрахункові рахунки в установах банків. Також, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Аква-Пласт» виконувало роботи по реконструкції очисних споруд в смт. Солоне, за виконання яких оплату отримувало в безготівковій формі на розрахункові рахунки в установах банків.

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Аква-Пласт», відкритий рахунок № 26153220179980 у Криворізький філії ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Кривий Ріг, МФО 305835.

З цих підстав, слідчий прохає дозволити провести виїмку документів, які мають значення для справи і містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання слідчого про виїмку документів, що містять банківську таємницю є обґрунтованим і належить задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в приміщенні Криворізькій філії ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області можуть знаходитись документи, які мають відношення до справи, і тому проведення їх виїмки в цій банківскій установі викликано об»єктивною необхідністю, а здійснення виїмки банківськіх документів , які мають банківську таємницю, можливо тільки на підставі мотивованної постанови судді.

На підставі вищевикладеного, , керуючись ст. 178 УПК України, ст. 62 Закону України «Про банки й банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку в Криворізькій філії ВАТ Банк «Фінанси та кредит»

м. Кривий Ріг МФО 305835 документів ТОВ «Аква-Пласт» (код ЄДРПОУ 33143252)

по рахунку 26153220179980 , які мають банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття(закриття) рахунків у національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників і посадових осіб фірми, доручень на право керування рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку дотепер, з відбиттям наступних відомостей: дата надходження(перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 26153220179980 на паперовому й магнітному носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунку № 26153220179980 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів і ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: