Court ruling № 54274582, 08.12.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/17015/15-к

1-кс/295/6218/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М. розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 12014060040005402 прокурором прокуратури м.Житомира Зіновчуком Р.В., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор прокуратури м.Житомира Зіновчук Р.В. зазначає, що 01.10.2014 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від ліквідатора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_2 про те, що керівником Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_3 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_4 здійснено витрати з банківських рахунків Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» під час процедури розпорядження майном, при введенні судом з 01.11.2011 року мораторію на задоволення вимог кредиторів на суму, яка на даний час встановлюється.

По даному факту Слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області 01.10.2014 року було розпочато кримінальне провадження №12014060040005402, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.01.2012 року по 11.06.2014 року Житомирським ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» проводились розрахунки з ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (ЄДРПОУ 38747781) за юридичні послуги, ТОВ «Аль-Трейд-Груп» (ЄДРПОУ 38536561) на загальну суму - 247500,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ «Аурум Інвест Групп» (ЄДРПОУ 37449578) загальну суму 298000,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ «Стор-груп-плюс» (ЄДРПОУ 38483892) на загальну суму 218000,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ «Фрейтейдж» (ЄДРПОУ 38237973) на загальну суму 283500,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ «Коніан Трейд» (ЄДРПОУ 37883548) на загальну суму 159000,00 грн. за підготовку бізнес плану, ТОВ «Прайм-білд» (ЄДРПОУ 37955931) на загальну суму 374680,00 грн. за прибирання території та вивіз будівельного сміття, ТОВ «Бранолі», (ЄДРПОУ 38897310) на загальну суму 121000,00 грн. за юридичні послуги.

Як вбачається із показань ліквідатора Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_2 в період укладення договорів із вищезазначеним контрагентом Житомирське ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» знаходилось в процедурі неплатоспроможності, було введено процедуру розпорядження майном. Згідно балансу ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» на 31.03.2012 року залишкова вартість основних засобів підприємства становила - 230 тис. грн., нематеріальних активів - 57 тис. грн., виробничих запасів - 142 тис. грн., - всього на суму 785 тис. грн.

Відповідно до п. 8 ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.2011 № 4212-VI, керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо: відчуження, або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший спосіб; одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших значних правочинів (договорів).

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ОСОБА_3 укладаючи названі угоди зобов'язаний був погоджувати свої дії з розпорядником майна ОСОБА_4, оскільки вказані угоди є значними по відношенню до активної позиції підприємства.

У Житомирському ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із названим контрагентом, відсутні відповідні акти виконаних робіт.

В матеріалах кримінального провадженняє довідка від 27.02.2014 року про те, що документи, що підтверджують правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі» знаходяться на відповідальному зберіганні у колишнього директора підприємства ОСОБА_3

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, та існують достатні підстави вважати, що необхідна документація, що підтверджує правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із вказаними вище контрагентами, може зберігатись за фактичним місцем проживання ОСОБА_3

Відповідно до реєстраційної довідки, відомостей про правовласника приміщення за адресою: АДРЕСА_1, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не значиться.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл прокурору прокуратури м. Житомира Зіновчуку Ростиславу Віталійовичу, слідчому СВ Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області Яскажук Ірині Іванівні, або оперативним співробітникам Управління захисту економіки ДЗЕ Національної поліції України на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтверджують правовідносини ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація, щодо правовідносин ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» із ТОВ «Моноліт Трейд Систем», ТОВ «Аль-Трейд-Груп», ТОВ «Аурум Інвест Групп», ТОВ «Стор-груп-плюс», ТОВ «Фрейтейдж», ТОВ «Коніан Трейд», ТОВ «Прайм-білд», ТОВ «Бранолі», та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: