Court ruling № 54265247, 28.04.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10236/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Кондрашовій Ю.М., за участю старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхова В.П., представника ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_2, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12013110060008881, внесеному в ЄРДР від 22.11.2013, старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхова В.П., погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Черновським І.В., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

25.04.2014 до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхова В.П., погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Черновським І.В., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Надра», МФО 321024, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 15 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо ТОВ «ОГО-УкрЗапад» (відповідно до переліку).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ПАТ КБ «Надра» уклав з ТОВ «ОГО-УкрЗапад» наступні кредитні договори: №4/К-V/2008-980 від 12.03.2008 строком дії до 11.03.2010; №27/К-V/2008-980 від 05.12.2008 строком дії до 02.03.2009; №22/ОВ-V/2008-980 від 08.09.2008 строком дії до 06.03.2009; №23/3/2005/840-К/25 від 11.11.2005 строком дії до 27.04.2009, на загальну суму 39,6 млн. грн.

В забезпечення зобов'язань Позичальником надано в заставу Банку рухоме майно, а саме товари на суму 14 496 525,05 грн.; майнові права на закупівлю в сумі 8 617 600,04 грн.; товари в обороті на суму 14 740 790,09 грн.; майнові права на депозит у розмірі 1 000 000,00 дол. США.

Однак, після отримання кредитних коштів службові особи підприємства з метою заволодіння чужим майном, що належить ПАТ КБ «Надра»: перейшли на обслуговування своєї господарської діяльності до інших банків; припинили надавати до Банку фінансову звітність, та реалізували заставлене майно без згоди Банку, а кошти виручені з продажу спрямували не на погашення кредитів, а використали на власний розсуд, таким чином заволоділи ними, та ініціювали процедуру штучного банкрутства, чим спричинили ПАТ КБ «Надра» майнової шкоди на загальну суму 50 406 653,81 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв'язку із необхідністю перевірки законності та обґрунтованості відкриття зазначених кредитних ліній ТОВ «ОГО-УкрЗапад» (код ЄДРПОУ 30779381) у ПАТ КБ «Надра», перерахуванням ПАТ КБ «Надра» за вказаними договорами грошових коштів на рахунки ТОВ «ОГО-УкрЗапад», а також їх використання останнім, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні ПАТ КБ «Надра», МФО 321024, з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах.

Оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Надра», МФО 321024, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Експертне дослідження, огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з викладених підстав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Надра» проти задоволення клопотання не заперечувала.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника ПАТ КБ «Надра», дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060008881, внесеного в ЄРДР від 21.11.2013, за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до внесеної у ЄРДР фабули: невстановлена особа, знаходячись в приміщенні відділенні Надра банку по вул. Шота Руставелі, 24 в м. Києві шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать «Надра Банку».

Дослідивши витяг з кримінального провадження № 12013110060008881, внесеного до ЄРДР 21.11.2013, слідчим суддею не вбачається за можливе встановити ймовірність причетності посадових осіб ТОВ «ОГО-УкрЗапад» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відносно посадових осіб ТОВ «ОГО-УкрЗапад» відомостей до ЄРДР № 12013110060008881 не внесено.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В той час, як додані до клопотання документи, а саме: витяг з ЄРДР за № 12013110060008881; копія заяви про вчинення злочину від 20.11.2013, не підтверджують причетність посадових осіб ТОВ «ОГО-УкрЗапад» до можливого вчинення злочину за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, враховуючи дату внесення до ЄРДР відомостей про вчинене кримінальне правопорушення - 21.11.2013, органом досудового розслідування не додано доказів, які саме слідчі дії були ним проведені з метою збирання доказів у даному кримінальному провадженні за заявою про злочин від 20.11.2013, і, як наслідок, обґрунтовують необхідність звернення з даним клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визнається передчасним.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження № 12013110060008881, внесеному в ЄРДР від 22.11.2013, старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шляхова В.П., погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Черновським І.В., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа