Court ruling № 54265196, 11.04.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Справа № 757/8736/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000546 від 26.09.2013,-

В С Т А Н О В И В :

11.04.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «СУ-СТРОЙ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Проведеними заходами (оперативними установками), слідчими (розшуковими) діями, отримано інформацію про те, що послугами «конвертаційного» центру по легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, у 2013 році користувалося та на даний час користується ТОВ «СУ-СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 34496850), юридична адреса: Дніпропетровська обл, м. Дніпропетровськ, вул. Чернова, 20-а.

Так, в ході проведення 12.03.2014 обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, 4-й поверх, яке використовувалось у своїй незаконній діяльності ОСОБА_3 та підконтрольними йому особами, виявлено та вилучено незаповнені та частково заповнені господарські документи суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності (відповідно до переліку, зазначеного у клопотанні).

Серед виявлених речей знаходились частково заповнені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СУ-СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 34496850) щодо взаємовідносин із рядом суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Крім того, відповідно до інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження, ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «Будбізнеспром-Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ПП «Транс-Антлантік Сервіс» (код за ЄДРПОУ 32694389), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593), не має у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також, відповідно до бази даних Міністерства доходів і зборів України, станом на 04.04.2014 у ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784) анульована реєстрація свідоцтв платників ПДВ.

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «СУ-СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 34496850) по взаємовідносинам із ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «Будбізнеспром-Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ПП «Транс-Антлантік Севріс» (код за ЄДРПОУ 32694389),ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових почеркознавчих та судових економічних експертиз, перевірок дотримання податкового законодавства України.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у ТОВ «СУ-СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 34496850) по взаємовідносинам із ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784),ТОВ «Будбізнеспром-Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ПП «Транс-Антлантік Севріс» (код за ЄДРПОУ 32694389), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593), з метою уникнення від кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «СУ-СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 34496850).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159-164 КПК України, приходжу до висновку, що вказані слідчим документи можуть мати значення для всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. тимчасовий доступ до оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам ТОВ «СУ-СТРОЙ» із ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «Будбізнеспром-Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ПП «Транс-Антлантік Севріс» (код за ЄДРПОУ 32694389), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593) за період часу з 01.01.2013 по 07.04.2014, які перебувають у володінні ТОВ «СУ-СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 34496850), юридична адреса: Дніпропетровська обл, м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 20-а, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; копій документів, підтверджуючих допуски працівників ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «Будбізнеспром-Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ПП «Транс-Антлантік Севріс» (код за ЄДРПОУ 32694389),ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593) до робіт із підвищеною небезпекою, їх кваліфікаційного рівня по проведенню робіт, книг щоденного інструктажу дотримання правил безпеки на виробництві працівників ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «Будбізнеспром-Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ПП «Транс-Антлантік Севріс» (код за ЄДРПОУ 32694389), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593), що проводились перед початком робіт, проектної та технічної документації об'єктів, де проводились вказані роботи;

- копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів, договорів права власності та оренди приміщень за фактичним місцезнаходженням ТОВ «СУ-СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 34496850).

Посадовим особам ТОВ «СУ-СТРОЙ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «СУ-СТРОЙ» забезпечити збереження оригіналів документів, доступ до яких було надано слідчому даною ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні № 12013000000000546 від 26.09.2013 до закінчення проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - до матеріалів судового провадження № 757/8736/14-к.

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя К.О. Середа