Court ruling № 54265124, 15.01.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1069/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Пономаренко А.О., за участю слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ковальчука Ю.О. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42013000000000341 від 16 вересня 2013 слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ковальчука Ю.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42013000000000341 від 16 вересня 2013 слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ковальчука Ю.О., погоджене старшим прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Асташовим Є. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Союз» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42013000000000341 від 16 вересня 2013 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Ковальчук Ю.О., клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

ПАТ «КБ «Союз» в судове засідання свого представника не направило, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, про причини неявки представника суду не повідомило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «КБ «Союз».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 42013000000000341 від 16 вересня 2013 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Ковальчук Ю.О., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Союз» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 42013000000000341 від 16 вересня 2013 слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ковальчука Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Союз» та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Союз» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення. Також не підлягає задоволенню клопотання і в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Рубану Андрію Геннадійовичу, оскільки він не є суб'єктом звернення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42013000000000341 від 16 вересня 2013 слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Ковальчука Ю.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 42013000000000341 від 16 вересня 2013 слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Ковальчуку Юрію Олексійовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Союз» (м. Київ, вул. Суворова, 4, МФО 380515), та надати можливість вилучити копії документів, які містять данні про рух коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення платежу, вхідного та вихідного залишків коштів, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, назви банку, МФО та номерів рахунків контрагентів, призначення платежу банківських рахунків, відкритих ТОВ «МТІ» (код ЄДРПОУ 13669756), а саме:

- № 26003200101330 (долар США) з 29.12.2011 по 10.12.2013,

- № 26003200101330 (євро) з 29.12.2011 по 10.12.2013,

- № 26003200101330 (українська гривня) з 29.12.2011 по 10.12.2013.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «Союз» (м. Київ, вул. Суворова, 4, МФО 380515) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 42013000000000341 від 16 вересня 2013 слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Ковальчуку Юрію Олексійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/1069/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов